Planeamiento

Estratgico
2013 -2017

PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL 2013 - 2017

INDICE

7.

Anlisis de Situacin....7
7.1
Anlisis Externo.7
7.2
Anlisis Interno..11

1.

Introduccin...1

2.

Visin..2

8.

Matriz FODA..20

3.

Misin.3

9.

Objetivos Estratgicos.22

4.

Rol de la Empresa .....4

10.

Mapa Estratgico..24

5.

Valores...5

11.

Objetivos Especficos...27

6.

Diagnstico Institucional..6
Anexo 1 : Benchmarking
Anexo 2 : Matriz Estratgica de Electro Ucayali 2013 -2017

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2017

ii

1 INTRODUCCION
De acuerdo a la Ley de Concesiones y el marco legal vigente, Electro Ucayali tiene como fin, brindar un servicio elctrico de calidad y de manera
sostenible. Segn se podr observar, en la redefinicin de nuestro Plan Estratgico, estos corresponden a algunos de los objetivos que nos hemos
trazado y que permitirn que podamos cumplir con la nueva visin de nuestra empresa.
El crecimiento econmico ocurrido en los ltimos aos y las buenas perspectivas de evolucin futura para Ucayali, han ocasionado que la demanda de
energa en nuestra rea de concesin est superando las previsiones con las cuales la empresa dimension el tamao de la red de distribucin. Es en
este contexto que el presente plan se enfoca en dos lneas estratgicas. La primera es estabilizar la oferta actual y la segunda es la ampliacin del
mercado para cubrir la demanda potencial de nuestra rea de concesin.
En el corto plazo, la prioridad de la ejecucin est en la primera lnea estratgica, que implica invertir en estabilizar la oferta de energa actual,
haciendo lo necesario para resolver los cuellos de botella que impiden lograr una distribucin de energa eficiente y eficaz. El mejoramiento de la red
de distribucin y lograr un abastecimiento de confiable y seguro de energa, es la primera prioridad de este plan.
La segunda etapa implica invertir tambin en elevar la capacidad de distribucin para captar la demanda potencial de la zona de influencia. Esta etapa
exige trabajar en la captacin de nuevos clientes, incrementar el consumo per cpita de energa, la necesaria ampliacin de la red y el aseguramiento
de las fuentes de energa.
En Electro Ucayali, estamos conscientes que los cinco aos que vienen sern decisivos para convertir a nuestra empresa en modelo de crecimiento
rentable y sostenible en el sector elctrico. Superar las debilidades de la organizacin para hacer frente a la mayor demanda del mercado es el gran
reto de Electro Ucayali para los prximos aos, de manera que podamos alcanzar la visin que nos hemos trazado.
Por otro lado, es conveniente mencionar que el presente Plan contempla las sugerencias emitidas por la Corporacin FONAFE.

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2 VISION
Visin Empresarial
La visin corresponde a la imagen futura que tiene nuestra empresa, para el largo plazo es: Ser la empresa energtica mejor gestionada del Per y la
visin que se ha trazado para el periodo 2013-2017 es la siguiente:

Grfico No. 1: Visin Empresarial 2013-2017

Consolidarnos como
una empresa modelo
eficiente, moderna y
responsable
Esta visin empresarial, est alineada y concordada a la visin establecida por FONAFE para las Empresas Distribuidoras, la cual sealaba, que la visin de las
empresas Distribuidoras es:
Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas.
Segn se podr observar a lo largo del presente Plan, para lograr esto Electro Ucayali ha definido dos lneas estratgicas: 1) Estabilizar la oferta actual y 2)
Ampliar el mercado de energa.

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3 MISION
Misin Empresarial
La misin de una empresa corresponde a la razn de ser la empresa, el propsito de su creacin. La Misin busca orientar los esfuerzos de los
trabajadores, es por ello que debe ser inspiradora. La misin de Electro Ucayali ha sido definida como:

Grfico No. 1: Misin Empresarial

Contribuir a generar desarrollo

econmico y bienestar a la poblacin
en toda nuestra rea de influencia,
suministrando energa de forma
confiable y segura, al menor costo
posible, generando una rentabilidad
atractiva a nuestros accionistas

La misin empresarial definida est alineada y concordada a la misin establecida por FONAFE para las Empresas Distribuidoras de la Corporacin, la
cual seala:
Incrementar valor en los servicios que prestan nuestras empresas, mediante el aprovechamiento de sinergias corporativas, actuando
responsablemente y contribuyendo al bienestar de nuestros clientes, a la superacin de nuestros colaboradores y al desarrollo sostenible de nuestro
pas.
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4 ROL DE LA EMPRESA
Electro Ucayali es una empresa de servicio pblico que presta el servicio de distribucin y comercializacin de energa elctrica con carcter de servicio
pblico o de libre contratacin dentro de su rea de concesin, as como la generacin, distribucin y comercializacin en los sistemas aislados donde
se cuente con las autorizaciones respectivas.
Fue constituida mediante escritura pblica del 28 de febrero de 1995. Con Resolucin Ministerial N 096-85-EM/DGE, quedando inscrita en el Asiento
N 01 Folio 315 y Tomo N 34 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral de Pucallpa, hoy partida electrnica 11000063.
Estn incluidos en el objeto social, todos los actos relacionados con el mismo y todos aquellos que contribuyan a la realizacin de sus fines societarios,
incluyendo la prestacin de servicios de consultora, contrastacin de medidores elctricos, diseo o ejecucin de cualquier tipo de estudios u obras
vinculadas a las actividades elctricas, as como la importacin, fabricacin y comercializacin de bienes y servicios que se requieran para la generacin
y distribucin de energa elctrica.
El mbito de influencia de Electro Ucayali, es el departamento de Ucayali con 102.4 mil km2 (8% del Territorio Nacional) y una poblacin de 483,708
habitantes1 que viven en las cuatro (4) provincias y catorce (14) distritos. Al primer semestre del 2013 atiende a ms de 68 000 clientes en la zona de
concesin.
La zona de concesin comprende los distritos de Yarinacocha, Callera, Campo Verde de la provincia de Coronel Portillo, el distrito de Raymondi de la
provincia de Atalaya y el distrito de Aguayta de la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali. Actualmente cuenta con la concesin de tres
sistemas elctricos ubicados en las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya; los dos primeros sistemas se encuentran interconectados al
Sistema Nacional de Electricidad y el ltimo se abastece mediante su propio sistema de generacin hidrulica y trmica.

INEI. Poblacin de Ucayali a Diciembre del 2012

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5 VALORES
Los valores de la organizacin son principios que tienen como finalidad generar un compromiso compartido del personal. Se busca que estos valores
estn inmersos en la cultura de Electro Ucayali rigiendo todo su accionar.
Los valores definidos para Electro Ucayali son:

Grfico No. 2: Valores de Electro Ucayali

Compromiso
Responsabilidad

Lealtad

Integracin
Proactividad

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6 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
Electro Ucayali es una empresa de distribucin elctrica cuyos indicadores de rentabilidad se encuentran actualmente entre los ltimos puestos entre
las empresas de la cartera del FONAFE.
Los indicadores de prdida de energa mayores al promedio nacional, el mayor costo de compra de energa y la falta de solucin a la problemtica
tributaria que impide la recuperacin del IGV en zona de selva, estn entre las principales razones que explican esta situacin.
Por otro lado, se tiene que la ciudad de Pucallpa, como el resto del pas, est experimentando un slido crecimiento econmico. El ingreso a la ciudad
en los prximos meses de supermercados, tiendas por departamento y la expansin de las industrias existentes es un signo de este dinamismo. Ello
est teniendo como consecuencia una demanda de energa mayor a la prevista en la planificacin energtica de Electro Ucayali.
Superar las debilidades de la organizacin para hacer frente a la mayor demanda del mercado es el gran reto de Electro Ucayali para los prximos aos.
Para ello la organizacin debe hacer nfasis en mejorar y acelerar la evaluacin y ejecucin de proyectos de inversin, que posibiliten la mejora de la
eficiencia de la red e incrementen su capacidad.
Otros temas organizacionales importantes a abordar son:

Enfocar a la organizacin hacia el cliente, orientndola a la captacin de nuevos usuarios y lograr el incremento del consumo per cpita (uso
productivo)
Esfuerzo en el recurso humano para capacitarlo y renovarlo, pues el promedio de edad es alto
Implementacin de sistemas de informacin que permitan hacer un seguimiento fino a la rentabilidad.

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7 ANALISIS DE SITUACION
7.1 ANALISIS EXTERNO
A) ENTORNO GENERAL
Producto Bruto Interno (PBI)

Cuadro No. 1 Proyecciones del PBI por tipo de Gasto

La economa del Per en los ltimos aos viene mostrando una

clara tendencia creciente y este crecimiento continuar sostenido
principalmente por la demanda interna en un entorno de disciplina
fiscal y mantenimiento de los indicadores macroeconmicos
positivos al igual que la inversin pblica y privada.
Este crecimiento se est dando tanto a nivel pas y a nivel de las
diferentes regiones. Segn se puede observar en el grfico
siguiente, la regin oriente tendr un crecimiento del orden de 3 a
4.5% en el periodo 2012-2016.
En el periodo 2002-2010 el
crecimiento de la regin Ucayali ha sido del orden de 5.3%, un
punto por debajo del crecimiento a nivel nacional. El principal
sector que ha crecido en Ucayali ha sido el sector construccin, con
un 13% de crecimiento en el mismo periodo, crecimiento superior a
lo registrado a nivel del Per.

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PBI POR TIPO DE GASTO 1/

(Var. % real)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PBI

8.8

6.9

6.3

6.3

6.2

5.8

6.1

6.4

Importaciones

24.0

9.8

10.4

7.2

8.1

6.4

6.7

7.1

Demanda interna

13.1

7.2

7.4

6.9

6.6

6.1

6.0

5.5

Consumo privado

6.0

6.4

5.8

5.6

5.5

5.3

5.1

5.1

Consumo pblico

10.0

4.8

10.6

13.5

7.4

8.1

8.4

6.4

Inversin bruta interna

36.3

10.0

10.0

7.7

8.6

7.1

6.9

6.2

Inversin bruta fija

23.2

5.1

14.9

9.2

8.5

7.1

6.9

6.1

Privada

22.1

11.7

13.6

9.0

8.9

7.4

7.0

6.1

Pblica

27.3

-17.8

20.9

10.0

7.1

6.0

6.5

6.4

1.3

8.8

4.8

4.0

6.7

5.2

7.6

13.0

Exportaciones

1/ Proyecciones realizadas en enero 2013. A partir del 2014 son proyecciones preliminares.

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2017

Fuente: BCR, APOYO Consultora

Grfico No. 3: Crecimiento del PBI por Zonas (periodo 2012-2016)

Cuadro No. 2: Crecimiento Sectorial (Variacin Porcentual anual)

Grfico No. 4 Crecimiento de PBI y el crecimiento de la produccin de energa

12.0%

10.1%

10.0%

9.8%

9.0%

8.8%

8.5%

8.6%

8.0%

7.6%
6.9%

6.7%

6.5%
6.0%

5.9%

5.0%

4.7%
4.0%

5.2%

5.1%

5.0%

4.0%

2.0%
0.9%
0.8%
0.0%

0.2%
2001

2002

2003

2004

2005
PBI

2006

2007

2008

2009

Produccion

Fuente: INEI

Fuente: Apoyo Consultora. Convencin SAE Anual. Agosto 2012

Existe una alta correlacin entre el PBI y la produccin de energa, es por ello, que
dada la tendencia de crecimiento que se espera en el pas, la tendencia de
produccin de energa seguir siendo creciente.
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2017

2010

2011

B) ENTORNO ESPECFICO
Produccin de Energa Elctrica
La evolucin de la produccin total de energa elctrica en el SEIN, a excepcin del 2009, ha sido creciente. En el periodo 2001-2011 creci 91%,
siendo la tasa compuesta de crecimiento (CAGR) de 6.7%.
Cuadro No. 3. Produccin de energa por tipo de generacin (periodo 2001-2011)

Fuente: OSINERGMIN. Operacin del Sector Elctrico. Boletn Anual 2011.

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Mxima Demanda del Sistema Elctrico Interconectado

En el Per a lo largo de los ltimos aos, se observa un crecimiento creciente en la evolucin de la demanda electricidad. Este crecimiento en el
periodo 2001-2011 ha sido del orden de 77.7% (CAGR: 5.9%), crecimiento mayor a los pases desarrollados, que estn en el orden del 1%.
El producto de este crecimiento es el dinamismo que existe en el pas en los diferentes sectores industriales, en especial del sector minero. La
mayor dinmica en el sector minero, est generando preocupacin a nivel de estas empresas por el posible desabastecimiento que podran tener.
En la actualidad se menciona que podra existir una crisis energtica en el 2016, debido a la gran demanda que se est produciendo y al no ingreso
de nuevas centrales energticas en el corto plazo.

Grfico No. 5. Evolucin de la Mxima Demanda del SEIN (MW)

6,000
4,961

5,000
3,966

4,000
3,000

2,792

2,908

2,965

2001

2002

2003

3,131

3,305

4,199

4,322

2008

2009

4,579

3,580

2,000
1,000
2004

2005

2006

2007

2010

2011

Demanda (MW)

Fuente: OSINERGMIN. Operacin del Sector Elctrico. Boletn Anual 2011

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10

7.2 ANALISIS INTERNO

Zona de Concesin
El rea de concesin de Electro Ucayali otorgada para el desarrollo de actividades de distribucin de energa elctrica comprende las regiones de
Pucallpa, Campo Verde, Atalaya, Aguayta. El rea total concesionada tiene una extensin de 73.94 km.
La regin Ucayali tiene un rea total de 102 411 Km2 y una poblacin en el ao 2012 de 477 616 habitantes, la densidad poblacional en este ao fue
de 0.21 Km2/habitante.2 Segn estimaciones del INEI en el 2015 la poblacin estara llegando a 495 522 habitantes, es decir existir un CAGR de
1.2%.
La principal actividad econmica de la regin Ucayali, es el comercio, lo cual representa el 19.5% del valor agregado bruto, en segundo lugar se
encuentra la Agricultura, Caza y Silvicultura, con un 16.2%, en tercera posicin se encuentra la Manufactura con un 13.1%.3

Cuadro No. 4: reas de Concesin aprobadas

2
3

Grfico No. 6: reas de Influencia y Concesin

Fuente: http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/cap04.htm
BCRP. Informe Econmico y Social de la Regin Ucayali. Agosto 2012.

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11

Estados Financieros Electro Ucayali

Cuadro No. 5: Comparativo de los Estados de Resultados 2012-2011

En el ao 2012 el resultado bruto de la empresa se increment en 19.4%

respecto al ao anterior, esto se debi principalmente al incremento de los
ingresos por actividades ordinarias y a la reduccin de los costos de ventas.
En el 2012 el costo de ventas represent el 82.4% del total de ingresos.
En este mismo ao el gasto de ventas y distribucin sufri un incremento
de 31.6% respecto al ao anterior, representando en este ao el 17% sobre
el total de ventas.
Al analizar el benchmark realizado por el OSINERGMIN, se ha observado
que los gastos de venta (servicios de terceros) estn en el orden de 9%, en
el 2011 el gasto de Electro Ucayali estaba muy por encima del promedio de
las empresas de distribucin.

Concepto

2012

Ingresos de actividades ordinarias

Costos de ventas
Ganancias (Perdida) Bruta
Gastos de Venta y Distribucion
Gastos de Administracin
Otros Ingresos Operativos
Ganancia(Perdida) Operativa
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Perdidas)
Resultado antes de impuesto
Gastos por Impuestos a las Ganancias
Resultado Integral Total del Ejercicio

80,846,471
66,646,180
14,200,291
(13,718,351)
(4,841,262)
6,653,914
2,294,592
387,651
21,851
(11,428)
(9,418)
2,683,248
(272,167)
2,411,081

2011
72,378,046
60,482,525
11,895,521
(10,427,266)
(5,074,890)
4,444,850
838,215
851,329
50,231
(418)
(24,122)
1,715,235
(93,399)
1,621,836

% variacin
(12/11)
11.7%
10.2%
19.4%
31.6%
-4.6%
49.7%
173.7%
-54.5%
-56.5%
2634.0%
-61.0%
56.4%
191.4%
48.7%

Fuente: Electro Ucayali

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2017

12

% Participacin
2012
2011
100.0%
100.0%
82.4%
83.6%
17.6%
16.4%
17.0%
14.4%
6.0%
7.0%
8.2%
6.1%
2.8%
1.2%
0.5%
1.2%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
2.4%
3.0%

2.2%

Efectividad en la Cobranza
En el 2012 el periodo de cobranza de Electro Ucayali ha sido de 47 das, en el ao 2011 el periodo de cobro promedio de las empresas distribuidoras
de la cartera del FONAFE fue de 56 das. Electro Ucayali en este ao estuvo considerada como una de las empresas con mejor efectividad de
cobranza, con 44 das.
Grfico No. 7: Efectividad de Cobranza en las Empresas de Distribucin

Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadstico 2011

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13

Gastos de Personal
En el ao 2011 los gastos de personal de Electro Ucayali estuvieron en el orden del 19.8% de los ingresos, por encima del costo promedio de la
cartera de distribuidoras, que fue de 15.3%. En ese ao, EdeCaete y Luz del Sur fueron las empresas que tuvieron un menor gasto de personal:
11.4% y 11.9 % respectivamente.

Grfico No. 8: Gastos de Personal Empresas Distribucin

Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadstico 2011

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14

Clientes
Al Primer Trimestre del 2013, Electro Ucayali ha atendido a 68,602 clientes de los cuales el 87.1% corresponden al Sistema Elctrico de Pucallpa. La
tasa compuesta de crecimiento en el periodo 2008-2012 ha sido de 7.9%, por encima del crecimiento del PBI de la regin.
Grfico No. 9. Nmero de Clientes de Electro Ucayali, periodo 2008-2013(1T)
80,000
68,155

70,000

68,602

Cuadro No. 6: Nmero de Clientes de Electro Ucayali por Sistema Elctrico (Al 1T2013)

63,077

Sistema Electrico

57,667

60,000
50,303

No. clientes

52,312

50,000

Pucallpa

40,000

59,780

87.1%

Campo Verde

2,880

4.2%

30,000

Aguaytia

4,002

5.8%

20,000

Atalaya

1,940

2.8%

68,602

100.0%

Total

10,000

Fuente: Electro Ucayali

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013 (IT)

No. Clientes
Fuente: Electro Ucayali

De los 481 clientes mayores que tiene Electro Ucayali al primer trimestre del 2013, los catorce (14) clientes ms importantes representaron el 17.5% de la
venta total de energa.

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15

Proveedores
De Energa Elctrica
Electro Ucayali tiene suscrito un contrato con Electro Per para atender sus requerimientos de energa por un periodo de 30 aos, el mismo que se
inici el 21 de marzo del 2001. Este es el nico contrato suscrito a largo plazo. El contrato con Electro Per establece que debe suministrar energa a
las ciudades de Pucallpa y Aguayta, segn las siguientes condiciones: A Pucallpa se le suministrar una potencia fija de 18MW y una potencia
variable de 10MW, a la ciudad de Aguayta se le suministrar una potencia fija de 0.45MW y una potencia variable de 1.55MW, es decir un total de
18.45 MW de potencia fija y 11.55 MW de potencia variable.
El 04 de diciembre del 2012 Electro Ucayali suscribi un contrato con ENERSUR por un periodo de dos (02) aos, a travs del cual se seala que
suministrar a la ciudad de Pucallpa una potencia fija de 17.5 MW y 3.5 MW de potencia variable; a la ciudad de Aguayta se le suministrar una
potencia fija de 0.25 MW y una potencia variable 0.05 MW.
La compra de energa de Electro Ucayali tiene una tendencia creciente, siendo el CAGR del periodo 2008-2012 de 6.4%. En el ao 2012, el
crecimiento fue de 6.6% respecto al ao anterior. El costo de la compra de energa, tambin ha sido creciente.

Grfico No. 10: Evolucin de la Compra de Energia (periodo 2008-2012, en MWh)

300,000
250,000
200,000

217,382

190,068

229,006

244,029

197,397

150,000
100,000
50,000
2008

2009

2010

2011

2012

Compra de Energa (incluye COES)

Fuente: Electro Ucayali

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16

Nivel de Prdidas de Energa

El nivel de prdidas de energa alcanzado en el ejercicio 2012 fue de 11.8%, superior en 1.4 puntos porcentuales respecto al ao anterior.
Comparativamente con las otras empresas distribuidoras, Electro Ucayali se encuentra en una posicin por debajo del promedio a nivel pas, que fue
de 7.5% en el ao 2011 (ver grfico siguiente).

Grfico No. 11: Perdidas de energia elctrica Electroucayali

(periodo 2008-2012)

Grfico No. 12: Perdidas de energia elctric a en Distribucin (Ao 2011)

14.00%

11.8%

12.00%
10.00%

9.62%

9.88%

2009

2010

10.37%

8.30%

8.00%

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2008

2011

2012

Perdidas de energa elctrica (Tcnicas y no tcnicas)

Fuente: Electro Ucayali

Fuente: Osinergmin. Anuario Estadstico 2011

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17

Gestin de Proyectos de Inversin

Para el periodo 2014-2016 existen en cartera 22 proyectos lo que requerir una inversin de S/.219,395,269. El 18.2% de esta cartera se encuentran con el
SNIP aprobado, el 45.5% no tienen SNIP, 13.6% se encuentra en proceso de elaboracin de TDRs, 13.6% se encuentran en proceso de formulacin y/o en
proceso de reformulacin y/o en proceso de levantamiento de observaciones, el 4.5% se encuentra en estudios preliminares y el 4.5% se encuentra
observados.
Actualmente se cuenta con recursos para efectuar las inversiones, sin embargo, se han presentado diferentes problemas en la formulacin y/o ejecucin
que en cierta medida estn retrasando o paralizando las inversiones.
Plan de Inversin Periodo 2014 - 2016
N

Nombre del Proyectos de Inversin

SNIP

Inversin
S/. (*)

Periodo Programado
2014

NUEVA SUBESTACION DE POTENCIA PUCALLPA DE 2x25 MVA, 60/22.9 kV

NO

14,615,858

AMPLIACION SUBESTACION DE POTENCIA PARQUE INDUSTRIAL (SEPI) DE 35 MVA 60/22.9/10 kV,

incluye Alimentadores en Media Tensin (22.9 kV y 10 kV).

NO

12,838,750

SUBESTACION DE POTENCIA VON HUMBOLDT DE 15 MVA, 138/60/22.9, incluye Alimentadores en

Media Tensin

NO

22,456,089

AMPLIACION SUBESTACION YARINACOCHA 15 MVA, 60/22.9/10 kV (con el Transformador de

DE 15 MVA, en convocatoria para mantenimiento)

NO

11,600,000

11,600,000

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LAS SUBESTACIONES DE PUCALLPA OBSERVACIONES DE OSINERGMIN- II ETAPA.

NO

13,210,000

13,210,000

Mejoramiento de las Redes de Media y Baja Tensin de Pucallpa

SI

35,000,000

15,000,000

Reforzamiento de Alimentadores en Media Tensin de Pucallpa

NO

2,400,000

2,400,000

Modernizacin de las Subestaciones de Potencia SEPI

NO

1,800,000

1,800,000

Instalacion de Banco de Condensadores en Redes de Media y Baja Tension de Pucallpa

NO

1,100,000

1,100,000

SEPU

2015

12,838,750
22,456,089

12,000,000

8,000,000

600,000

600,000

10

PEQUEAS AMPLIACIONES DE REDES SECUNDARIAS

SI

1,800,000

600,000

11

ELECTRIFICACIN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE UCAYALI: DISTRITO ATALAYA (9 AAHH)

SI

3,100,000

3,100,000

12

PLAN PILOTO DE SUMINISTRO A GAS EN AGUAYTIA

16,000,000

8,000,000

8,000,000

13

REMODELACIN DE REDES EN MEDIA TENSIN Y REDES SECUNDARIAS DE AGUAYTIA

SI

6,231,747

2,246,349

3,985,398

14

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO PUCALLPA

SI

6,312,000

2,104,000

2,104,000

15

REMODELACIN DE REDES EN MEDIA TENSIN Y REDES SECUNDARIAS DE ATALAYA

SI

4,120,000

2,060,000

2,060,000

16

ELECTRIFICACIN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE UCAYALI (DISTRITO: MANANTAY,

YARINACOCHA Y CALLERA)

13,000,000

6,000,000

4,000,000

17

MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRASMISION EN 60 kV SEYA - SEPU

5,710,824

4,210,824

1,500,000

18

BANCO CAPACITIVO DE 5 MVAR en la Subestacin Pucallpa (SEPU)

NO

200,000

19

IMPLENTACION DE TELEMEDICON EN SISTEMAS DE MEDICION EN CLIENTES MAYORES

NO

2,000,000

20

IMPLEMANTACION DE MEDIDORES MONOFASICOAS , TRIFASICOS ANTIFRAUDE

NO

10,000,000

21

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE REDES Y SISTEMA
CONTRAINCENDIO DE EUSA

22

LINEA DE TRASMISION EN 60 kV CAMPO VERDE - IPARIA Y SUBESTACIONES DE POTENCIA

ASOCIADAS 138/60/22.9 kV

NO

NO
SI

SI
NO

Total Inversin

800,000

2,104,000

3,000,000

200,000
2,000,000
5,000,000

5,000,000

800,000

35,100,000

219,395,269

2016
14,615,858

17,550,000

87,269,924

81,255,487

17,550,000

50,869,858

Nota: (*) Valores referenciales

Plan

Estratgico

Empresarial

20 13

2017

18

Proyectos que permitiran un abastecimiento contino a Pucallpa.

GARANTIA DEL SUMINISTRO ELECTRICO.

Reserva Fra
En Agosto del 2012 PROINVERSIN suscribi un contrato por el Suministro de la Reserva Fra para las ciudades de Pucallpa y Madre de Dios. El contrato
fue suscrito con el Consorcio Energas del Per para la instalacin de grupos generadores en Pucallpa, de 35 y 40 MW. Esto permitira asegurar el
abastecimiento continuo de energa. El contrato establece que ... el adjudicatario deber disear, financiar, construir, operar y mantener ambas
centrales trmicas y ver su enlace con el Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN). El plazo de construccin de las plantas ser de 30 meses
desde la suscripcin de los contratos. El plazo de la concesin es de 20 aos ms el perodo de construccin. La inversin estimada para las dos plantas
(Pucallpa y Madre de Dios), asciende a US$ 50 millones.4 El precio de la potencia de la oferta econmica fue de 9 918.83 dlares/megavatio (Mw) por
mes, es decir aproximadamente S/. 27.08 por kW-mes5, es decir casi el doble del precio que viene pagando Electro Ucayali por la compra de energa.6

Energa Renovables
Se ha observado que existe inters por parte de empresas internacionales en realizar inversiones en renovables en Pucallpa. Es as que existe una
iniciativa de la empresa Gestamp en invertir ... US$ 150 MM en planta de energa en Ucayali, la cual funcionar con los residuos de la industria de la
madera 7. Segn las declaraciones realizadas por un portavoz de la empresa, esta planta permitira abastecer con 46 MW de potencia, lo cual le
permitira a la regin contar con energa con recursos renovables en los prximos 40 50 aos. Esta iniciativa an se encuentra en conversaciones con
el gobierno regional y el Ministerio de Energa y Minas, pero es una posibilidad que tiene Pucallpa para ampliar la oferta de energa.

TERMOSELVA. Conversin a ciclo combinado de la planta Termoelctrica de Aguayta

En abril del ao 2008, la empresa Termoselva present al Ministerio de Energa y Minas el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conversin a Ciclo
Combinado de la Planta Termoelctrica Aguayta. Recin en marzo del 2011, a travs de Resolucin 081-2011.MEM/AAE, se aprob este Estudio.
El objetivo del proyecto es desarrollar la ampliacin de la capacidad instalada de la Central Trmica de Aguayta en 100 MW adicionales a los 176 MW
que se producen actualmente. Se espera que esta empresa provea de energa a Pucallpa.

Fuente: http://www.inforegion.pe/portada/141292/buscan-asegurar-abastecimiento-continuo-de-energia-en-pucallpa-y-puerto-maldonado/
Tipo de cambio utilizado S/.2.73 por 1 US$
6
El contrato suscrito con la empresa Elctrica de Piura estableca un precio de potencia de 13.53 S/. /KW-mes en el punto de suministro de Parque Industrial 60kV y de 13.10 S/. / kW-mes en la barra Aguayta 22.9
kV. Este contrato fue suscrito en el 1ero de mayo del 2008 y tena una vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2012.
5

Fuente: http://lpbnews.com/es/nota/gestamp-invertir%C3%A1-us-150mn-en-planta-de-energ%C3%ADa-en-ucayali
Plan

Estratgico

Empresarial

20 13

2017

19

MATRIZ FODA
Grfico No. 13: Amenazas y Oportunidades para Electro Ucayali

OPORTUNIDADES

AMENAZAS-RIESGOS

O1

Crecimiento Economico

A1

Oferta energtica

O2

Ingresos de grandes superficies

A2

Red de Transmisin

O3

Mejorar de la capacidad adquisitiva de la poblacin

A3

Usuarios con grandes consumos pasen a ser usuarios

libres

O4

Capitales extranjeros interesados en invertir en

generacin

A4

Mercado disperso

O5

Cobertura

A5

Tarifa de Distribucin

O6

Desarrollo de nuevos Proyectos de generacin,

tramisin, distribucin

A6

Normas-Regulaciones para proyectos de inversin

O7

Financiamiento Proinversin-Fonafe

A7

Cambios en la matriz energtica, utilizacin de otros

tipos de energa (solar-elica)

O8

A8

Recuperacin de IGV

O9

A9

O10

A10

Plan

Estratgico

Empresarial

20 13

2017

20

Grfico No. 14: Fortalezas y Debilidades de Electro Ucayali

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

Posicin de dominio

D1

Redes de Distribucin

F2

Capital para invertir

D2

Sistemas de Informacin

F3

Personal capacitado con conocimiento del negocio

D3

Ejecucin de Proyectos

F4

Capacidad de generacin propia

D4

Orientacin al mercado

F5

Sistema Georeferenciado

D5

Coordinacin al interior de la empresa

F6

D6

Calidad del servicio energtico

F7

D7

Servicio al cliente (atencin de reclamos, nuevos

suministros, falta orientacin al cliente)

F8

D8

Costos Distribucin y Generacin Propia

F9

D9

Clima Laboral

F10

D10

Centrales de generacin no estan siendo utilizadas

Plan

Estratgico

Empresarial

20 13

2017

21

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Financiera

Grfico No. 15. Objetivos Estratgicos

Maximizar la creacin de valor

econmico

Clientes y Grupos de Inters

---------------------------------------------------------Crear valor social

Mejorar la imagen empresarial

Procesos
Internos

---------------------------------------------------------Mejorar los procesos de gestin

interna y gobierno corporativo

---------------------------------------------------------Aprendizaje

Plan

Estratgico

Fortalecer la gestin del talento

humano

Empresarial

20 13

2017

22

Grfico No. 16: Alineamiento de los Objetivos de Electro Ucayali con objetivos del MINEM y FONAFE

Objetivos Estratgicos MINEM

Objetivos Estratgicos FONAFE

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energtico,

priorizando la inversin privada y la diversificacin de la matriz energtica;
a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energia en
forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades
productivas y la mejora de las condiciones de vida de la poblacin con
inclusin social.

Impulsar el crecimiento de las

empresas para contribuir al
desarrollo del pas

Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minera a fin de

contribuir al desarrollo sostenible del pas con inclusin social.

Impulsar la creacin de valor

social

Promover la preservacin y conservacin del medio ambiente por parte de

las empresas del sector energa y minas, en el desarrollo de las diferentes
actividades sectoriales fomentando la inclusin social y las relaciones
armoniosas de las empresas del sector minero energtico y la sociedad civil.
Contar con una organizacin transparente, eficiente, eficaz y
descentralizada, que permita el cumplimiento de su misin a travs de
procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y
altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin a un
servicio de calidad al usuario.

Plan

Estratgico

Empresarial

Objetivos Estratgicos Empresa

Maximizar la creacin de valor

econmico

Crear valor social

Mejorar la imagen empresarial

Incrementar la eficiencia a travs Mejorar los procesos de gestin

de la excelencia operacional
interna y gobierno corporativo

Fortalecer el talento humano, la

Fortalecer la gestin del talento
organizacin y el uso de las TIC en
humano
la corporacin

20 13

2017

23

MAPA ESTRATGICO DE ELECTRO UCAYALI

Grfico No. 17. Mapa Estratgico de Electro Ucayali

Visin: Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable.

Estabilizar la Oferta Actual

Ampliar el Mercado

Financiera

Lograr una rentabilidad

sostenida

Procesos Internos

Clientes y Grupos
de Inters

Incrementar los ingresos y

optimizar los costos

Fortalecer las relaciones con

los grupos de inters y el
medio ambiente.

Garantizar la calidad del

suministro elctrico y
mejorar el servicio de
atencin al cliente

Incorporar buenas prcticas

de gestin corporativa

Aprendizaje

10

Promover la electrificacin
rural, el uso productivo de
la electricidad y energas
renovables

Estratgico

Fortalecer el control de la
gestin empresarial

Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica

Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral

Fortalecer el desarrollo del

personal

Plan

Empresarial

Promover la preservacin
del medio ambiente

20 13

2017

24

Objetivos Especficos
Grfico No. 18: Objetivos especficos

Visin: Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable.

Estabilizar la Oferta Actual

Ampliar el Mercado

Financiera

Lograr una rentabilidad

sostenida

Fortalecer las relaciones con

los grupos de inters y el
medio ambiente.

Procesos Internos

Clientes y Grupos
de Inters

Incrementar los ingresos y

optimizar los costos

Incorporar buenas prcticas

de gestin corporativa

Aprendizaje

Promover la electrificacin
rural, el uso productivo de
la electricidad y energas
renovables

Garantizar la calidad del

suministro elctrico y
mejorar el servicio de
atencin al cliente

Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica

Estratgico

Empresarial

Fortalecer el control de la
gestin empresarial

Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral

Fortalecer el desarrollo del

personal

Plan

Promover la preservacin
del medio ambiente

20 13

2017

25

LNEAS ESTRATGICAS
Electro Ucayali para poder cumplir su Visin de Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable, debe tener dos orientaciones
estratgicas: 1) Estabilizar la oferta actual, 2) Ampliar el Mercado. Los objetivos estratgicos que han sido definidos tienen estn orientados para su
cumplimiento.

Grfico No. 19: Lneas Estratgicas

Estabilizar la oferta actual

Ampliar el mercado

Lneas Estratgicas
1) Estabilizar la oferta actual
2) Ampliar mercado

Plan

Estratgico

Empresarial

Descripcin
Significa brindar a nuestros actuales clientes
servicios energticos confiables y de calidad
Debemos suministrar energa a toda nuestra rea
de concesin.
Captar un mayor nmero de usuarios

20 13

2017

26

OBJETIVOS ESPECFICOS
Perspectiva Financiera
Grfico No. 20: Objetivos Especficos Perspectiva Financiera

Financiera

11

Incrementar los ingresos y

optimizar los costos

Lograr una rentabilidad

sostenida

Objetivos
O1: Lograr una rentabilidad sostenida.

O2: Incrementar los ingresos y optimizar

los costos.

Plan

Estratgico

Empresarial

Descripcin
Obtener una rentabilidad sobre los activos y
patrimonio creciente.
Incrementar la Venta de Energa teniendo una amplia
cobertura en toda nuestra rea de concesin,
incorporando nuevos clientes y promoviendo el
incremento del consumo per cpita.
Adquirir la energa al menor costo, evitando las
prdidas de distribucin y por la mala gestin de los
proyectos.
Optimizar los gastos administrativos, reducir las
compensaciones y sanciones econmicas.
Negociar contratos que permitan compra energa al
menor costo.

20 13

2017

27

Perspectiva del Cliente

Clientes y Grupos
de Inters

Grfico No. 21: Objetivos Especficos Perspectiva Financiera

Fortalecer las relaciones con

los grupos de inters y el
medio ambiente.

Objetivos
O3: Fortalecer las relaciones con los
grupos de inters y el medio
ambiente.
O4: Garantizar la calidad del suministro
elctrico y mejorar el servicio de
atencin al cliente

O5: Promover la electrificacin rural, el

uso productivo de la electricidad y
energas renovables
O6: Promover la preservacin del medio
ambiente

Plan

Promover la electrificacin
rural, el uso productivo de
la electricidad y energas
renovables

Garantizar la calidad del

suministro elctrico y
mejorar el servicio de
atencin al cliente

Estratgico

Empresarial

Promover la preservacin
del medio ambiente

Descripcin
Desarrollar proyectos de Responsabilidad Social.
Fomentar las expresiones culturales y sociales de la
comunidad.
Desarrollar acciones para lograr mayor seguridad en
las instalaciones elctricas y la prevencin de
accidentes.
Brindar un servicio con estndares de calidad,
confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.
Cubrir las expectativas de los clientes, al brindarles un
servicio de calidad alta, atencin personalizada y
oportuna.
Suministrar energa a las reas rurales de bajos
recursos.
promover el uso productivo de la electricidad y la
energa renovable.
Fomentar la preservacin del medio ambiente

20 13

2017

28

Perspectiva de Procesos Internos

Procesos Internos

Grfico No. 22: Objetivos Especficos Perspectiva Procesos Internos

Incorporar buenas prcticas

de gestin corporativa

Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica

Objetivos
O7: Incorporar buenas prcticas de
gestin corporativa
O8: Ampliar y mejorar la infraestructura
elctrica.

O9: Fortalecer el control de la gestin

empresarial

Plan

Estratgico

Empresarial

Fortalecer el control de la
gestin empresarial

Descripcin
Implementar las buenas prcticas del Gobierno
Corporativo.
Formular e implementar un Plan de Inversiones para
el Mejoramiento y Ampliacin de las redes de
distribucin
Ampliar la frontera elctrica para la atencin de
nuevos clientes
Redefinicin de los procesos internos y
sistematizacin de los procesos claves.
Implementar sistemas de control en toda la empresa.

20 13

2017

29

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento

Aprendizaje

Grfico No. 23: Objetivos Especficos Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral

Fortalecer el desarrollo del

personal

Objetivos
O10: Fortalecer el desarrollo del personal

O11: Lograr un ambiente de trabajo que

fomente la productividad laboral

Plan

Estratgico

Descripcin
Elaborar y Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personal, el
mismo que busca fortalecer las competencias de los
funcionarios/ trabajadores de la empresa, en funcin de
las funciones que le han sido asignadas
Mejorar el clima laboral de la organizacin.

Empresarial

20 13

2017

30

ANEXOS

Plan

Estratgico

Empresarial

20 13

2017

31

ANEXO 1: BENCHMARKING
Cuadro No. 7: Resumen de Estado de Resultados por Actividad

Fuente: Osinergmin. Anuario Estadstico 2011

Plan

Estratgico

Empresarial

20 13

2017

32

Cuadro No. 8: Resumen de Estado de Resultados por Empresa

Fuente: Osinergmin. Anuario Estadstico 2011

Plan

Estratgico

Empresarial

20 13

2017

33

Cuadro No. 9: Estado de Resultado de las Empresas de Electricidad

Fuente: Osinergmin. Anuario Estadstico 2011

Plan

Estratgico

Empresarial

20 13

2017

34

Cuadro No. 10: Estado de Resultado de Empresas de Electricidad (al 31 de Diciembre 2011)

Plan

Estratgico

Empresarial

20 13

2017

35

Plan

Estratgico

Empresarial

20 13

2017

36

ANEXO 2: MATRIZ ESTRATGICA DE ELECTRO UCAYALI 2013- 2017

Visin Corporativa: "Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"
Visin de Electroucayali: Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable.
Perspectiva

Financiera

Objetivo
Estratgico
FONAFE

Objetivo
Estratgico
Empresa

Impulsar el
crecimiento de
Maximizar la
las empresas
creacin de valor
para contribuir al
econmico
desarrollo del
pas

Objetivo Especfico
Empresa

2013

2014

2015

2016

2017

Rentabilidad patrimonial - ROE

Porcentaje

1.81

2.80

2.87

2.95

3.05

Rentabilidad operativa - ROA

Porcentaje

1.86

2.88

2.95

3.04

3.12

Margen de ventas

Porcentaje

4.08

5.28

5.57

5.86

6.23

Rotacin de activos

Porcentaje

41.26

42.60

44.71

45.31

46.80

(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del

ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100

Incremento de la venta de energa a

clientes

Porcentaje

4.34

5.50

5.50

5.50

5.50

(Venta de energa en MWh del ejercicio / Venta de

energa en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100

Prdidas de energa totales

Porcentaje

11.50

11.00

10.50

10.00

9.50

((Energa total entregada - Energa vendida) / (Energa

total entregada))x100

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(Nmero de actividades implementadas / Nmero de

actividades programadas) x 100

Porcentaje

LB

PD

PD

PD

PD

Porcentaje de clientes con buena percepcin del

alcance de la misin social de la empresa en base a
encuesta.

Nmero

LB

PD

PD

PD

PD

Nmero de usuarios incorporados por electrificacin

rural

ndice de satisfaccin de los usuarios con

Porcentaje
el servicio de energa elctrica

LB

PD

PD

PD

PD

Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos

en base a encuesta.

Descarte de presencia de Bifenilos

Policlorados - PCB

Porcentaje

LB

PD

PD

PD

PD

Cantidad de transformadores analizados/cantidad de

transformadores programados x 100

Incorporar buenas prcticas Implementacin del Cdigo de Buen

de gestin corporativa
Gobierno Corporativo

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(Nmero de actividades implementadas / Nmero de

actividades programadas) x 100

Fortalecer el control de la
gestin empresarial

Implementacin del Sistema de Control

Interno

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(Nmero de actividades implementadas / Nmero de

actividades programadas) x 100

Duracin promedio de interrupciones del

sistema - SAIDI

Nmero

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

((Usuarios afectados X Duracin de la interrupcin

en horas) / Total Usuarios)

Veces

15.00

14.50

14.00

13.50

13.00

((Usuarios afectados X Nmero de interrupciones) /

Total Usuarios)

Lograr una rentabilidad

sostenida

Incrementar los ingresos y

optimizar los costos

Implementacin del Programa de

Responsabilidad Social Empresarial
Fortalecer las relaciones
con los grupos de inters y
Percepcin del alcance de la misin
el medio ambiente.
social de la empresa
Crear valor social
Clientes y
Grupos de
Inters

Procesos
Internos

Impulsar la
creacin de valor
social

Incrementar la
eficiencia a
travs de la
excelencia
operacional

Promover la electrificacin
rural, el uso productivo de la
electricidad y energas
renovables
Garantizar la calidad del
suministro elctrico y
Mejorar la imagen mejorar el servicio de
atencin al cliente
empresarial
Promover la preservacin
del medio ambiente

Mejorar los
procesos de
gestin interna y
gobierno
corporativo

Fortalecer el
talento humano, Fortalecer la
Aprendizaje la organizacin y gestin del
el uso de las TIC talento humano
en la corporacin

Meta

Unidad de
Medida

Indicador

Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica

Nmero de usuarios incorporados por

electrificacin rural

Frecuencia promedio de interrupciones

del sistema - SAIFI

Forma de Clculo
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total
Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100
(Ganancia o Prdida Operativa / Total Activo al cierre
del ao anterior) x 100
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de
Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x
100

Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral

Clima Laboral

Porcentaje

LB

PD

PD

Porcentaje de satisfaccin laboral en base a estudio

realizado

Fortalecer el desarrollo del

personal

Mejora de competencias

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(Cursos realizados para mejorar competencias /

Cursos programados) X 100

Nota: LB: Lnea Base, PD: Por definir

Plan

Estratgico

Empresarial

20 13

2017

37