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Non bis in idem

Objetivo del trabajo prctico

Objetivo del trabajo prctico

Desarrollo
El principio non bis in idem, significa que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma
causa.
Tiene su origen en el antiguo Derecho Romano.
Nuestro ordenamiento jurdico se basa en el antiguo Derecho Romano, y en ese aspecto, al buscar las
fuentes mismas de ese principio, encontramos en el Corpus Iuris Civilis, la siguiente mencin:
D.50.17.57 Digesto, Libro 50, captulo 17, lnea 57 dice as
Ulpiano: Dice el Pretor : "Bona fides non patitur, ut bis idem exiguatur".
Traduccin: La buena fe no consiente que se exija dos veces la misma cosa. Los posglosadores
sacaron de all la idea del "non bis in idem" que tomaron luego los penalistas a partir, fundamentalmente, de
Beccaria. Este es un ejemplo claro de la aplicacin de uno de los principios generales del derecho.
El basamento de este principio procesal est dado por un principio superior, que es el de seguridad
jurdica, que impide que alguien pueda estar indefinidamente sujeto a persecuciones litigiosas, cuando ya ha
sido condenado y cumplido su condena o ya fue absuelto.
Este principio no slo se aplica en materia penal, sino tambin en lo civil y administrativo.
Es una resultante del principio de cosa juzgada, que hace que las sentencias definitivas ya no puedan
ser revisadas ni intentarse otra vez la materia del litigio.
Para que el non bis in idem pueda invocarse, debe existir identidad de sujetos, de objeto y de causa.
Los requisitos previstos por el NON BIS IN IDEM, son los siguientes:
1. El sujeto.- Debe ser la misma persona a la cual se le inici una instruccin penal y a ella misma, se
le inicia un procedimiento administrativo sancionador.
2. Los Hechos.- Los acontecimientos suscitados, deben ser penados o sancionados tanto por el
rgano jurisdiccional como por la autoridad administrativa, es decir el supuesto consecuencia para
cada caso est en funcin al hecho antijurdico materializado (incumplimiento de una norma o un
deber de cuidado en materia penal o administrativa).
3. Los Fundamentos.- Est referido a los fundamentos jurdicos, es decir que es lo que se desea: En
materia penal qu bienes jurdicos se protegen, y en materia administrativa qu actos se sancionan.
Aunque ya se conoci en el antiguo Derecho Romano, fue con la Revolucin
Francesa que adopt esta denominacin.
Al comenzar a buscar informacin del tema, me llam poderosamente la atencin que no se encuentre
previsto originalmente y de manera expresa la garanta del non bis in idem en nuestra Constitucin
Nacional.
Pero eso tiene su relacin de congruencia con arreglo al artculo 33 de la CN, ya que se le ha
reconocido al non bis in idem como una garanta no enunciada, que surge del sistema republicano y del
estado democrtico de derecho
Pero esta cuestin s esta prevista, en Argentina, en el artculo 29 de la Constitucin de la Provincia de
Buenos Aires, donde consagra expresamente este principio, cuando dispone que ninguna persona ser
encausada dos veces por el mismo delito.

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La reforma constitucional de 1994 que incorpor los pactos sobre derechos humanos con jerarqua
constitucional, hizo que los articulados de dichos pactos, como el de San Jos de Costa Rica, sean
considerados parte de la Ley Fundamental, y ahora se considera entonces, el non bis idem como parte
expresa de la Constitucin Nacional. (artculo 75, inciso 22, entre los que se encuentra la Convencin
Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San Jos de Costa Rica-)
El Pacto de San Jos de Costa Rica, en su artculo 8 inciso 4 dice que quien fuera absuelto por
sentencia firme, no podr por los mismos hechos, ser sometido a un nuevo proceso:
El inculpado absuelto por una sentencia firme no podr ser sometido a nuevo juicio por los mismos
hechos

Fallos
Reconocimiento de la garanta en la jurisprudencia Argentina y en el derecho comparado
Adems de las normas contenidas en las leyes procesales, tanto antiguas como recientes, que
consagran la garanta contra la doble persecucin, los fallos de la Corte Suprema nacional proclamaron el
rango constitucional de ese instituto. Lo hicieron desde mucho antes que la convencin reunida en 1994
incorporara a la Carta Magna los tratados que la contemplan y desde antes tambin que esos tratados
fueran ratificados por leyes del Congreso de la Nacin. De los varios casos en que aparece abordada la
cuestin tal vez el ms significativo es el precedente del caso "Mattei, Angel" resuelto en 1969 en el que, si
bien no se trataba, estrictamente, de una cuestin de doble juzgamiento se seal explcitamente que el
"non bis in idem" tiene un fundamento garantizador de raigambre constitucional y constituye uno de los
pilares bsicos del ordenamiento penal.
Mattei CSJN-272:188
El imputado haba sido procesado por el delito de contrabando y, luego de un proceso que dur ms de
cuatro aos, fue absuelto en primera instancia. El Fiscal apel, y la Cmara de oficio declar la nulidad de
todas las actuaciones cumplidas desde el cierre del sumario, sobre la basa de que el Juez de instruccin no
haba agotado la investigacin. La defensa interpuso recurso extraordinario, alegando violacin de la
garanta de la defensa en juicio, y la Corte se pronunci de la siguiente forma: El derecho a un juicio
razonablemente rpido se frustrara si se aceptara que, cumplidas las etapas esenciales del juicio y cuando
no falta ms que el veredicto definitivo, es posible anular lo actuado en razn de no haberse reunido
pruebas de cargo, cuya omisin solo cabra imputar a los encargados de producirlas, pero no por cierto al
encausado. Todo ello con perjuicio para ste en cuanto, sin falta de su parte, lo obliga a volver a soportar
todas las penosas contingencias propias de un juicio criminal, y con desmedro a su vez, del fundamento
garantizador que ha inspirado la consagracin legislativa de ciertos pilares bsicos del ordenamiento penal
vinculados con el tema en debate, cual es, non bis in idem.
Igualmente destacado es el caso resuelto en 1986 en que se consagra el criterio amplio de entender la
garanta como abarcativa del derecho de no estar expuesto al riesgo de un nuevo sometimiento a juicio, es
decir una proteccin mucho mayor que la de no sufrir nueva sancin, reiterndose una vez ms el rango
constitucional de ese resguardo al que se designa, en este caso, no ya con la expresin latina, sino como la
"prohibicin de la doble persecucin penal".
Valdez CSJN-311:552
Por otra parte, el caso "Valdez", fue importante ya que se trataba de un sujeto reincidente que solicitaba la
libertad condicional y ante la negativa en virtud del art. 14 del C.P. plante la inconstitucionalidad de esa
norma penal en razn de generarle un agravamiento al segundo delito por los motivos del primero ya
juzgado. Consider que se violaba el principio del non bis in idem. Tanto en la primera como en la segunda
instancia, se deneg su peticin por lo que fue llevado a la Corte Suprema. Esta rechaz el recurso
extraordinario basndose en que el apelante no pudo demostrar adecuadamente qu vinculacin exista
entre el principio de la autoridad de la cosa juzgada de la primera sentencia y qu de la norma cuestionada
que tornara ms riguroso el cumplimiento de la pena impuesta por la segunda. En tal Sentido agreg la
Corte "el principio constitucional enunciado.., prohbe la nueva aplicacin de pena por el mismo hecho, pero
no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena (entendida esta como un dato objetivo y ormal)
a efectos de ajustar con mayor precisin el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos
supuestos en los que el individuo incurriere en una nueva infraccin criminal"
Valdez era un imputado reincidente al cual, por aplicacin del art. 14 del CP, se le haba negado en todas
las instancias ordinarias el derecho a la libertad condicional, al tiempo que en su solicitud haba ya
planteado la inconstitucionalidad de dicha norma de fondo por cuanto ella importaba un agravamiento de la

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pena impuesta por el segundo delito, el cual se originaba en la existencia de un delito anterior ya juzgado.
Esto es, un hecho ya objeto de juzgamiento y de condena era el que determinaba una mayor gravedad en la
nueva pena, con lo cual a su juicio, se violaba el principio de non bis in idem y fue a la Corte. All, se dijo que
el principio constitucional enunciado prohbe la nueva aplicacin de pena por el mismo hecho, pero no
impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena, entendida sta como un dato objetivo y formal, a
efectos de ajustar con mayor precisin el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos
supuestos en que el individuo incurriese en una nueva infraccin criminal. Tomar en cuenta la condena
anterior para determinar la modalidad de cumplimiento de la pena actual, no equivale a volver a juzgar el
hecho anterior, no vindose alterada la autoridad de cosa juzgada del primer pronunciamiento, ni se
pretende su reexmen..
Plaza CSJN-238:84
El Alto Tribunal volvi a afirmar el rango constitucional de la garanta contra el doble juzgamiento en el
caso `Plaza", en funcin de los r principios de la cosa juzgada. En el presente, un procesado por
contrabando haba sido favorecido con un sobreseimiento, que no fue impugnado y por consiguiente
adquiri firmeza, y quedaron otros procesados afectados a la causa. Posteriormente, el Tribunal dict el
sobreseimiento de los restantes imputados, decisin que fue apelada por la querella y la Cmara,
entendiendo que el Juez de primera instancia era incompetente para intervenir en dicho expediente, declar
la nulidad de todos los sobreseimientos dictados. Contra tal resolucin, el que ha sido primeramente
sobresedo interpuso recurso extraordinario, fundndose en que se haba desconocido la cosa juzgada,
violndose de tal modo la garanta del non bis in idem. El Alto Tribunal consider que la resolucin recurrida
deba entenderse como una sentencia definitiva al expresar que si bien esa decisin "no se pronuncia de
modo final sobre el hecho que se le imputa,...cabe equipararla por sus efectos, los cuales frustran el
derecho federal invocado, ocasionando perjuicios de imposible o tarda reparacin ulterior".
La Corte afirma el rango constitucional de la garanta contra el doble juzgamiento, aqu en funcin del
principio de cosa juzgada.
Un procesado por contrabando haba sido beneficiado con un sobreseimiento definitivo dictado solo a su
respecto, existiendo otros co-procesados a los que se los mantuvo afectados a la causa, el que qued firme
y con posterioridad el juzgado actuante sobresey a los restantes imputados, apelando la querella. La
Cmara, sosteniendo que el Juez de primera instancia era incompetente para entender en la causa, declar
la nulidad de todos los sobreseimientos dictados, incluso el del procesado cuya resolucin haba quedado
firme, y recurso extraordinario mediante, lleg a la Corte atento entender que se desconocan los efectos de
la cosa juzgada, violando en consecuencia la garanta contra el doble juzgamiento. Se hizo lugar al recurso,
y la Corte dijo que la resolucin cabe equipararla por sus efectos, los cuales frustran el derecho federal
invocado, ocasionando perjuicios de imposible o tarda reparacin ulterior. La garanta en exmen, no solo
veda la aplicacin de una nueva sancin por un hecho ya penado, sino que tambin la exposicin al riesgo
de que ello ocurra.
CSJN-312:597Weissbrod
Tambin, en el caso "Weissbrod", se analiz la cuestin de la nulidad y el doble juzgamiento en el proceso
penal. El nombrado fue procesado por el delito de lesiones leves, reiteradas, y absuelto en primera
instancia. El Fiscal apel. La Cmara decret la nulidad de todo lo actuado durante la etapa de plenario y
dispuso el envo de la causa a instruccin, sosteniendo que la causa de la nulidad estaba dada por no haber
indagado al imputado sobre la totalidad de los hechos. Posteriormente, se dict una sentencia condenatoria
que la Cmara confirm. El imputado Weissbrod interpuso un recurso extraordinario con diversos
fundamentos: a) respecto a los hechos consistentes en lesiones a una vctima de nombre Ponce, no haba
sido materia de acusacin; b) respecto a diversos avatares del proceso, tales como las nulidades y reenvos
a etapas ya superadas, haban transgredido su derecho a obtener un pronunciamiento rpido; y c) respecto
al doble juzgamiento por el mismo hecho. Ello, toda vez que la anulacin dispuesta por la Cmara de un
proceso que ya haba sido fallado en primera instancia, y el reenvo a la etapa de instruccin, es una clara
violacin al dogma en cuestin. Llegado el caso a la Corte, se resolvi: respecto al punto a) fue considerado
procedente por entender que resultaba agredida la garanta de defensa en juicio; respecto al punto b)
consider dicho agravio extemporneo; y finalmente respecto al punto c) descart cualquier afectacin al
non bis in idem, argumentando que haban existido vicios esenciales del procedimiento, por no haberse
indagado al procesado sobre la totalidad de los hechos investigados. Dichos vicios, determinaban la nulidad
que la Cmara haba decretado en su momento, y como consecuencia de ello se retrotrajo a una etapa
precluida. En tal sentido, la Corte expres: "Por la existencia de vicios esenciales en el procedimiento..., no
puede entenderse que la causa fue juzgada dos veces, ni que se produjo la retrogradacin del juicio...La
nulidad declarada no implica violar dicho principio, ya que de ser as la nulidad - recurso contemplado en los
cdigos procesales- carecera de todo sentido en cuanto jams se podra condenar al imputado sin que se

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lesionase el "non bis in idem", razonamiento que resulta inaceptable. Por el contrario, dado que la sentencia
anulada carece de efectos, no puede decirse que al dictarse una nueva haya dos fallos que juzguen el
mismo hecho, pues hay slo uno que puede considerarse vlido."
El imputado haba sido procesado por el delito de lesiones leves reiteradas, siendo absuelto en primera
instancia. El Fiscal apel y la Cmara declar la nulidad de todo lo actuado durante la etapa de plenario y
dispuso el envo de la causa a instruccin, atento entender que no se lo haba indagado por todos los
hechos investigados. Vuelta a sustanciarse la causa, el Juzgado de primera instancia dict sentencia y esta
vez lo conden, apel el encartado y la Cmara confirm. Interpuso recurso extraordinario a la Corte por
diferentes motivos, entre ellos, por considerar que entre nulidades, reenvos y nuevos pronunciamientos,
importaron tanto como un volver a juzgar a una persona por un mismo hecho, en trasgresin a la garanta
constitucional que prohbe el doble juzgamiento. La Corte rechaz el planteo al decir que por la existencia
de vicios esenciales en el procedimiento no puede entenderse que la causa fue juzgada dos veces, ni que
se produjo la retrogradacin del juicio. La nulidad declarada no implica violar dicho principio, ya que de ser
as, carecera de todo sentido en cuanto jams se podra condenar a un imputado sin que se lesionase el
nom bis in idem. Por el contrario, dado que la sentencia anulada carece de efectos, no puede decirse que al
dictarse una nueva haya dos fallos que juzguen el mismo hecho, pues hay solo uno que puede considerarse
vlido.
"... la actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la guerra contra el terrorismo (1976-1983) ha
sido declarada prescripta por dos fallos firmes de la Sala IV de la C.N.C.P. con autoridad y carcter de cosa
juzgada material. No de debe olvidar que el Estatuto de Roma de 1998 y la ley, reconocen, entre otros, los
principios de non bis in idem - cosa juzgada-, nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege -legalidad-. As
es: "II. Principio de legalidad y no retroactividad (arts. 22, 23 y 24). Es un principio bsico de justicia, que
toda persona no puede ser incriminada si los actos que se le imputan, cuando fueron cometidos, no
estaban prohibidos por la ley. La regla es una de las pocas disposiciones establecidas como normas no
derogables en todas las principales convenciones sobre derechos humanos.
Las extremadamente minuciosas disposiciones en el Estatuto de Roma, en especial aquellas que se
refieren a definiciones de crmenes y principios generales, dan cuenta de una verdadera obsesin por el
principio de legalidad. En la Conferencia Diplomtica hubo poco debate sobre el texto del proyecto sobre
nullum crimen, que se adopt como artculo 22 slo con modificaciones menores. La afirmacin de la regla
nullum crimen excluye toda posibilidad de que la Corte pueda ejercer competencia sobre delitos
consuetudinarios. La Conferencia Diplomtica tambin incorpor una nueva disposicin al Estatuto, el
artculo 23, que garantiza la otra mitad de la regla nullum crimen, la prohibicin de penas retroactivas, nulla
poena sine lege. Otra disposicin incluida en la Parte II (art. 20) que estara confortablemente ubicada en la
Parte III es aquella referida al non bis in idem. La garanta contra la mltiple incriminacin por la misma
ofensa est tratada en la Parte II por la estrecha relacin con la cuestin de la complementariedad.(Ambos,
Kay - Guerrero, Oscar Julin, "El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", artculo de William A.
Schabas, pgs. 280/281, 284/285, 313/314, doctrina y jurisprudencia all citadas, Universidad Externado de
Colombia, 2003). En cuanto a los "procesos-farsa" y la intervencin de la Corte Penal Internacional en esta
circunstancia: Proceso conducido sin las necesarias garantas legales o procesales. ... Si el Estado no
incorpora un proceso penal basado en el respeto de las normas jurdicas, la Corte Penal Internacional
podra soslayar la jurisdiccin de los tribunales nacionales y ejercer la suya propia. ... En este caso, el
Estatuto establece una garanta adicional en beneficio del propio imputado. En efecto, si se le atribuyeran
hechos no cometidos por l como consecuencia de un proceso ilegal, encontrara en la Corte una instancia
imparcial de revisin de las decisiones de sus propios tribunales. Se desalienta al Estado a realizar los
denominados "procesos-farsa"." (Gramajo, Juan Manuel, "El Estatuto de la Corte Penal Internacional", pg.
136). Si en esta causa ESMA no se respetan los principios sealados supra, en especial los de non bis in
idem -cosa juzgada- y de nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege -legalidad-, se estara ante un
"proceso-farsa" que habilitara la intervencin de la Corte Penal Internacional -por los delitos de privacin
ilegal de la libertad y tormento, entre otros- como siempre lo ha sostenido esta defensa, hecho que
denunciar ante el Estado Vaticano y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (arts. 3,13 y 14 del
Estatuto de Roma, ley 25.390) Teniendo en cuenta que los seores querellantes y otras personas con
inters en el resultado del proceso, se reunieron con el seor Juez con el propsito de hacerle saber su
opinin -segn surge del documento trascripto ut supra-, la defensa solicita una audiencia con el titular del
juzgado tambin con el propsito de expresar sus legtimas inquietudes. Todo ello en virtud del principio de
igualdad (art 16 de la CN). Tener presente lo manifestado, a sus efectos, de fijar la audiencia
solicitada..."[22] Otras reseas que hacen expresa alusin a este principio los encontramos en Espaa,
estos son algunos casos:

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a)Principios informadores del derecho penal Principio "non bis in idem". El principio "non bis in dem" ha
venido siendo aplicado fundamentalmente con la finalidad de evitar una duplicidad de sanciones
administrativas y penales con relacin a unos mismos hechos. Ser la defensa la que deber poner de
manifiesto a la autoridad que lo tramita, la existencia 11 del mismo a fin de conseguir la exoneracin de la
responsabilidad y consecuente sancin administrativa. Legislacin citada: Art. 25 C.E. Cdiz, 26 de Enero
2000.
b)Delito consumado contra la seguridad del trfico. Principio "Non bis in idem". Sancin administrativa y
penal: Procede en salvaguarda del principio "non bis in idem" y de la preferencia de la jurisdiccin penal,
que en ejecucin de sentencia y a fin de que no suponga duplicidad de sanciones administrativa y penal se
determine y concrete los trminos de la sancin administrativa. En primera instancia se condena al acusado.
Se desestima la apelacin. Jaen, 30 de mayo de 2003.
c)La aplicacin de la agravante de reincidencia no conculca el principio de igualdad de trato de los
reincidentes respecto de los que no lo son, no existiendo contradiccin entre la aplicacin de la citada
agravante con el principio non bis in idem Tribunal Constitucional Espaol, 19 de Octubre de 1992.
Belozercovsky CSJN-292:202
En una causa donde se investigaban presuntas maniobras delictivas vinculadas a una Cooperativa de
Crdito, el imputado Belozercovsky opuso excepcin de cosa juzgada, alegando el dictado de un
sobreseimiento en otra causa que versaba sobre los mismos hechos investigados en autos, lo que impeda
la prosecucin de la nueva causa. Se desestim la presentacin en instancias ordinarias, y lleg a la Corte
por recurso extraordinario. All, se dijo que media en el caso cuestin federal bastante, por producirse un
agravio que por su magnitud y por las circunstancias de hecho que lo condicionan, podra resultar
frustratorio de los derechos constitucionales en que se funda el recurso, por ser de insuficiente, imposible o
tarda reparacin ulterior.Pousa CSJN-273:66
En ste caso, la Corte sent el principio por el cual el sometimiento a un sumario administrativo y a una
investigacin penal por los mismos hechos no equivale a una violacin de la garanta en exmen en la
medida en que las responsabilidades en ambas jurisdicciones sean de distinta naturaleza.Peluffo CSJN-319:43
Dos imputados haban sido llevados a juicio por el delito de desacato, cometido en perjuicio del
Superintendente de Seguros de la Nacin, siendo absueltos en primera instancia y apelando de ello la
querella. Mientras se hallaban los autos al estudio de la Cmara, el Congreso de la Nacin derog la figura
imputada, por lo que el Tribunal de Alzada y por mayora, resolvi archivar la causa en lugar de confirmar la
absolucin, ya que esto ltimo impedira al ofendido perseguir eventualmente una accin por injurias, ya que
de cerrar definitivamente el proceso no podra existir esa posibilidad so pena de incurrir en violacin a la
garanta contra la doble persecucin penal. La defensa de uno de los imputados recurri a la Corte, la que
dio razn al apelante. Seal que la garanta del non bis in idem implicaba un escollo para un nuevo
juzgamiento de los imputados por el mismo hecho por el que fueran absueltos en primera instancia, pero
que de all no se segua que la solucin a ese escollo fuera simplemente ordenar el archivo de las
actuaciones. Afirm que la garanta constitucional examinada protege a los individuos contra la doble
persecucin por un mismo hecho sin importar los diversos encuadramientos que se puedan efectuar
respecto de aqul, ya que en forma evidente, el nuevo proceso por injurias slo podra basarse en el mismo
hecho que dio lugar a la investigacin por desacato.-

Conclusiones
Entre los principios limitadores al poder punitivo del estado, se encuentra la prohibicin de
bis in idem, que implica la imposibilidad de castigar o juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho.
sta prohibicin de larga data ya que pueden ubicarse vestigios de l en el Derecho romano de la poca
imperial, tal como lo mencionara en el segmento referido a su evolucin histrica, constituye un principio y
no una garantia, y cumple una funcin poltica de limitacin, ya que est dirigido tanto al jurista, como al
legislador y a los jueces.
Este principio puede ser analizado desde sus dos vertientes, la sustantiva o material, que
significa la prohibicin de castigar a una persona dos o ms veces por el mismo hecho; y la adjetiva que se
traduce en la prohibicin de mltiple persecucin penal, sucesiva o simultnea, por el mismo hecho. Para la
configuracin de un bis in idem, en cualquiera de sus dos vertientes, se requiere la concurrencia de tres
requisitos: a) Identidad de persona; b) Identidad de hecho; c) Identidad de causa o fundamento. En ese

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orden de ideas, el principio de non bis in dem tiene efectos muy concretos, el primero es la imposibilidad de
revisar una sentencia firme en contra del imputado, cuando ha sido absuelto, no puede ser condenado en
un segundo juicio, y si fue condenado no se lo puede condenar ms gravemente solo se podr efectuar la
revisin de la sentencia a favor del imputado.

Fuentes
A los fines de la realizacin del presente trabajo prctico, se consultaron las siguientes fuentes
bibliogrficas:
1. Constitucin Nacional
2. Constitucin de la Pcia de Buenos Aires
3. Pacto de San Jos de Costa Rica.
4. Corpus Iuris Civilis
5. Fallos provistos por la ctedra
Autor:
Ganduglia Eugenio Martn
[email protected]
FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2012

UNIVERSIDAD DE MORN
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
CARRERA: ABOGACA
MATERIA:
JUICIO ORAL
TRABAJO PRCTICO

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