Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Con Car Cter de Totalitaria de Aval Os Inversiones y Servicios

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARCTER DE

TOTALITARIA DE LA ENTIDAD AVALOS, INVERSIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD
ANNIMA.
En la ciudad de Guatemala, a los veinte das del mes de junio del ao dos mil ocho, siendo las doce
horas, se encuentran constituidos en la segunda calle B doce guin setenta y siete zona quince,
colonia Tecn Umn: a) el Seor Juan Carlos Flores Martnez, quien se identifica con la Cdula de
Vecindad nmero de Orden A guin uno (A-1) y de Registro quinientos veintids mil ochocientos
trece (522,813) extendida por el Alcalde Municipal de la Ciudad de Guatemala, y b) el Seor Juan
Carlos Flores Curley, quien se identifica con la Cdula de Vecindad nmero de Orden A guin uno
(A-1) y de Registro un milln doscientos cinco mil doscientos cincuenta y tres (1205253) extendida
por el Alcalde Municipal de la Ciudad de Guatemala; y con la finalidad de documentar la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON CARCTER DE TOTALITARIA de la entidad
AVALOS, INVERSIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANNIMA, de la siguiente forma:
PRIMERO: Manifiestan los requirentes que son titulares del cien por ciento (100%) de las
acciones en que se encuentra representado y dividido el capital autorizado de AVALOS,
INVERSIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANNIMA, exhibiendo los correspondientes ttulos
de acciones, los cuales son al portador y por medio de los cuales se acredita que: Juan Carlos Flores
Martnez es titular de ocho (8) acciones de AVALOS, INVERSIONES Y SERVICIOS,
SOCIEDAD ANNIMA, y el seor Juan Carlos Flores Curley es titular de dos (2) acciones de
AVALOS, INVERSIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANNIMA. Continan manifestando
los requirentes que de conformidad con la escritura constitutiva de AVALOS, INVERSIONES Y
SERVICIOS, SOCIEDAD ANNIMA el capital autorizado del mismo es de cinco mil Quetzales
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(Q.5,000.00) representado y dividido en diez acciones comunes de una sola clase con valor nominal
de quinientos Quetzales (Q.500.00) cada una, el cual se encuentra pagado en su totalidad, es decir
en la cantidad de cinco mil Quetzales (Q.5,000.00) cifra que corresponde a diez acciones. En
consecuencia, en este lugar se encuentran presentes el cien por ciento de las acciones en que se
divide y representa el capital pagado de AVALOS, INVERSIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD
ANNIMA, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:
Composicin del Capital Social por Accionista
Titul
o No.
Accionista
Capital
Participaci
n en %
Juan Carlos Flores Martnez
500.00
Q2,000.00
40%
500.00
Q. 1,000.00
20%
500.00
Q1,000.00
20%
Juan Carlos Flores Curley
500.00
Q1,000.00
20%
Q5,000.00
100.00%
Total del Capital Pagado
No. de
Valor
Acciones Nominal Q.
10
Continan manifestando los comparecientes que, de conformidad con las clusulas dcima novena,
vigsima, y vigsima primera de la escritura pblica nmero setenta y cinco (75) autorizada en la
Ciudad de Guatemala, Repblica de Guatemala, por el Notario Sergio Adolfo Marn Durn, con
fecha dos de agosto del ao dos mil dos, la cual contiene la escritura constitutiva de AVALOS,
INVERSIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANNIMA, las Asambleas Generales de Accionistas
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se podrn celebrar en el lugar en que los socios acuerde, pudiendo celebrarse en cualquier caso
fuera de l territorio de la Repblica de Guatemala; y que toda Asamblea General de Accionistas, sea
ordinaria o extraordinaria, podr reunirse en cualquier tiempo o lugar sin necesidad de convocatoria
previa, o cumplirse requisito alguno, si concurre la totalidad de los accionistas con derecho a voto,
estn presentes o representados, siempre que ningn accionista se opusiere a celebrarla y que la
agenda sea aprobada por unanimidad. Manifiestan los requirentes que en tal sentido, y en virtud de
encontrarse presentes el cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide y representa el
capital pagado de la entidad AVALOS, INVERSIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANNIMA,
por unanimidad deciden celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON
CARCTER DE TOTALITARIA. La asamblea general por unanimidad resuelve: A) Designar
como Presidente de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carcter de Totalitaria al
Seor Juan Carlos Flores Martnez y como Secretario de la misma a Juan Carlos Flores Curley. B)
Aprobar la siguiente agenda: PRIMERO: Nombramiento del seor Juan Carlos Flores Martnez
como Administrador nico y Representante Legal de la entidad AVALOS, INVERSIONES Y
SERVICIOS, SOCIEDAD ANNIMA, otorgndole todas las facultades que le otorga tanto la ley
como la escritura social, misma que est contenida en la escritura pblica nmero setenta y cinco,
autorizada en esta ciudad por el notario Sergio Adolfo Marn Durn, la cual en la parte conducente
de la clusula vigsima quinta, establece literalmente que: La Representacin legal de la sociedad
ser segn el caso: a) si se hubiese nombrado por la Asamblea General un administrador nico, ste
ser el rgano de administracin de la sociedad. En tal caso tendr la plena representacin legal de
la sociedad en juicio y fuera de l, y el uso de la razn social, gozando de todas las facultades que la
ley y la presente escritura le confiere el Consejo de Administracin, pudiendo otorgar poderes
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generales o especiales, con clusulas especiales, ya sean judiciales o administrativas, reservndose o

no su ejercicio, as como revocarlos; b) si se hubiere designado un consejo de administracin, el
Presidente del Consejo de Administracin ser el ejecutor de las decisiones de ste, teniendo la
plena representacin legal de la sociedad dentro y fuera de juicio y el uso de la razn social; podr
el presidente otorgar poderes sean estos generales o especiales, con o sin representacin, con
clusulas especiales judiciales o administrativas, as como revocarlos; c) si se nombrase un Gerente
General, por delegacin total o parcial del rgano de administracin, podr ostentar la
representacin legal de la sociedad, dentro y fuera de juicio y el uso de la razn social, si as se
acordare en el momento de su designacin o por posterior resolucin; quien podr otorgar poderes a
nombre de la sociedad, sean stos generales o especiales, con clusulas especiales judiciales o
administrativas, reservndose o no su ejercicio, as como revocarlos; d) los mandatarios que designe
el rgano de administracin o el Gerente General en su caso, si se especificare en la escritura
correspondiente de mandato, podrn ostentar la representacin legal de la sociedad, dentro y fuera
de juicio y el uso de la razn social. El Representante Legal de la sociedad tiene, por el solo hecho
de su nombramiento, todas las facultades que le otorga la Ley del Organismo Judicial, la asamblea
general de accionistas y la presente escritura, excepto en cuanto a la disposicin de los bienes de la
sociedad, para cuyo efecto requiere autorizacin de la Asamblea General de Accionistas o del
rgano de administracin. SEGUNDO: El seor Juan Carlos Flores Martnez, quien preside la
Asamblea, declara el inicio de la misma, con la agenda aprobada. TERCERO: Para el efecto, con
la agenda aprobada se procede de la manera siguiente: PUNTO PRIMERO: La Asamblea General de
Accionistas, por unanimidad, resuelve nombrar al seor JUAN CARLOS FLORES MARTNEZ
como Administrador nico y Representante Legal de la entidad AVALOS, INVERSIONES Y
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SERVICIOS, SOCIEDAD ANNIMA. El nombramiento se hace por el perodo de tres aos,

contados a partir de esta fecha. Asimismo, se faculta al Administrador nico para que comparezcan
ante notario a efecto de formalizar su respectivo nombramiento en acta notarial. CUARTO: El
Presidente pregunta a la Asamblea si hay otros puntos que se deseen tratar y no habiendo ninguno y
agotada la agenda, el Presidente da por terminada la presente ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARCTER DE TOTALITARIA DE AVALOS,
INVERSIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANNIMA, siendo las trece horas, en el mismo lugar
y fecha de su inicio, quedando contenida la presente en el anverso de cinco hojas simples. Ledo lo
escrito por los comparecientes y bien impuestos de su contenido, objeto, validez y advertidos de sus
efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman:
Seor Juan Carlos Flores Martnez

Presidente de la Asamblea General Ordinaria
con carcter de Totalitaria de Accionistas de Avalos, Inversiones y Servicios, Sociedad
Annima
Seor Juan Carlos Flores Curley

Secretario de la Asamblea General Ordinaria
con carcter de Totalitaria de Avalos, Inversiones y Servicios, Sociedad Annima.

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARCTER DE

Juan Carlos Flores Martnez

Juan Carlos Flores Martnez

Juan Carlos Flores Martnez

Juan Carlos Flores Curley

Total del Capital Pagado

generales o especiales, con clusulas especiales, ya sean judiciales o administrativas, reservndose o

SERVICIOS, SOCIEDAD ANNIMA. El nombramiento se hace por el perodo de tres aos,

Seor Juan Carlos Flores Martnez

Seor Juan Carlos Flores Curley

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