2086 01 Delitos Monetarios PDF

Anlisis A li i de d los l tipos ti penales l vinculados i l d a los l Delitos Monetarios Falsificacin de moneda y su aplicacin en el ejercicio de la funcin fiscal
Prof. Dr. Jos Leandro Reao Peschiera
Benites, Forno & Ugaz

Abogados
ASPECTOS SUSTANTIVOS COMUNES A LOS DELITOS MONETARIOS
Superacin de la concepcin tradicional: Los delitos monetarios como delitos contra la fe pblica [Art. 218 CP 1863 / Arts. Arts 369 369 - 372 372 y 378 378 CP 1924
La intangibilidad del monopolio estatal en materia de acuacin i de d billetes bill t y monedas? d ?
Bien Jurdico La La tutela de intereses particulares de orden econmico econmico? ?
El inters del Estado en la defensa de la moneda circulante y su utilizacin como medio de pago. pago Evitar que decaiga la confianza cifrada por los agentes econmicos en la utilizacin de la moneda como medio de pago considerado indispensable para el funcionamiento del sistema de economa de mercado.
Abogados Jos Leandro Reao Peschiera
ASPECTOS PROCESALES COMUNES A LOS DELITOS MONETARIOS
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
El BCR es considerado agraviado de los delitos monetarios. Est facultado para solicitar su constitucin en parte (actor) civil, civil sin perjuicio de la intervencin que corresponda al Procurador Pblico encargado de la defensa de los intereses del Estado. Ley No. 26992.
INCAUTACIN
En el auto de abrir instruccin, el Juez, bajo responsabilidad, dispondr que se haga de conocimiento del BCR la incautacin que se hubiera hecho de las mquinas, planchas, matrices, cuos, equipos y dems instrumentos y materiales utilizados en la comisin de delitos monetarios, as como las falsificaciones con ellas obtenidas. A solicitud del BCR, el Juez, bajo responsabilidad, ordenar de inmediato que se le entregue en depsito los efectos del delito antes referidos. Ley No. 26714.

TIPOLOGA / UBICACIN SISTEMTICA

Art. 252.- Falsificacin masiva y no masiva de dinero Art. 253.- Trfico de dinero falso Art. 254.254 . Distribucin de dinero falso Art. 255.- Actos preparatorios punibles TTULO X Delitos D lit contra t el l orden d financiero y monetario CAPTULO II Delitos Delitos monetarios monetarios Arts. 252-258 Art. 258.- Emisin ilegal de numerario nacional Art. 259.- Malversacin de divisas Art. 260.- Retencin ilcita de divisas Art. 261.- Valores equiparados a moneda
A t 256 Art. 256.- Alteracin Alt i d de bill billetes t o monedas d Art. 257.- Aplicacin extensiva a moneda extranjera Art. 257-A.- Circunstancias agravantes especficas
Art. 252, primer prrafo.- Falsificacin masiva de dinero El que FALSIFICA billetes o monedas ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce aos y con ciento veinte a trescientos das-multa. Art. 252, segundo prrafo.- Falsificacin no masiva de dinero
Sujeto j Activo Sujeto Pasivo Delito Comn BCRP FALSIFICA billetes o monedas a) SEPARANDO el anverso y el reverso de
los autnticos
C O N D U C T A TIPICA
b) SUPERPONIENDO sus fragmentos

c) RECURRIENDO al empleo de disolventes
qumicos
Tipo Subjetivo Dolo 4 a 10 aos ppl 120 a 300 dasmulta
d) USANDO los (disolventes qumicos) fabricados por otros pases e) RECURRIENDO a aleaciones distintas f) valindose de cualquier otro medio que no fuera de produccin masiva
Sancin
Art. 253.- Trfico de dinero falso: Alteracin de moneda

Sujeto Activo Delito Comn
Sujeto Pasivo
BCRP
ALTERA los billetes o monedas con el l
propsito de atribuirles un valor superior.

C O N D U C T A TIPICA ALTERA billetes o monedas que se hallan
fuera de circulacin o corresponden a otros pases, para darles la apariencia de los que tienen poder cancelatorio.
Dolo Tipo Subjetivo + Elemento de tendencia interna trascendente Sancin 4 a 10 aos pena privativa de lib t d libertad 120 a 300 das-multa
Art. 253.- Trfico de dinero falso: Alteracin de moneda

Sujeto Pasivo
BCRP
C O N D U C T A
TIPICA
ALTERA la moneda, aminorando su valor
i t intrnseco
Dolo
Tipo Ti Subjetivo S bj ti
+ Elemento de tendencia interna trascendente 6 meses a 2 aos de pena privativa de la libertad 30 a 90 das-multa
Sancin

Art. 254.- Distribucin de dinero falso

Sujeto Pasivo
BCRP
INTRODUCE, TRANSPORTA o RETIRA del territorio de la Repblica monedas o billetes falsificados o alterados por terceros, cuyo valor nominal supere una remuneracin mnima vital (condicin objetiva de punibilidad) COMERCIALIZA DISTRIBUYE o PONE en COMERCIALIZA, circulacin monedas o billetes falsificados o alterados por terceros, cuyo valor nominal supere una remuneracin mnima vital (condicin objetiva de punibilidad)
C O N D U C T A
TIPICA
Tipo Subjetivo
Dolo Directo (a sabiendas)
5 a 10 aos pena privativa de libertad + 180 a 365 das-multa Sancin Modalidad atenuada: cuando el valor nominal es menor a 1 RMV, la pena ser de 180 a 365 das-multa.
Art. 255.- Actos preparatorios punibles

Sujeto Pasivo
BCRP
INTRODUCE en el l territorio t it i de d la l Repblica R bli o RETIRA de l, mquinas, matrices, cuos o cualquier otra clase de instrumentos o insumos destinados a la falsificacin de bill t o monedas. billetes d SE ENCUENTRA en posesin de uno o ms pliegos de billetes falsificados. EXTRAE de un billete autntico medidas de seguridad, con el objeto de insertarlas en uno falso o alterado. CONSERVA billetes falsos o alterados, a sabiendas (Dolo Director)
C O N D U C T A
TIPICA
Tipo Subjetivo
Dolo
Sancin
5 a 12 aos pena privativa de libertad + 180 a 365 das-multa

Art. 256.- Alteracin de billetes o monedas

Sujeto Pasivo
BCRP
ESCRIBE sobre billetes, IMPRIME sellos en ellos o de cualquier manera DAA intencionalmente billetes o monedas.
C O N D U C T A
TIPICA
Con fines publicitarios o anlogos, REPRODUCE o DISTRIBUYE billetes o monedas, o el anverso o reverso de ellos, de modo que pueda generar confusin o propiciar que las reproducciones sean utilizadas por terceros como si se tratase de billetes autnticos.
Tipo Subjetivo
Dolo
Sancin
30 a 120 das-multa

Art. 257.- Aplicacin extensiva a moneda extranjera Las disposiciones de los artculos de este Captulo se hacen extensivas a los billetes, monedas, valores y ttulos valores de otros pases. Art. 257-A.- Circunstancias agravantes especficas 1. Si el agente obra como miembro de una asociacin delictiva o en calidad de integrante de una banda. banda 2. Si el agente labora o ha laborado en imprentas o talleres grficos o en la industria metalmecnica y se ha valido de su conocimiento para perpetrar el delito. 3. Si el agente labora o ha laborado en el BCRP y se ha valido de esa circunstancia para obtener informacin privilegiada, sobre los procesos de fabricacin y las medidas de seguridad claves o marcas secretas de las monedas o billetes. 4. Si p para facilitar la circulacin de monedas o billetes falsificados, , el agente los mezcla con monedas o billetes genuinos.
Art. 258.- Emisin ilegal de numerario nacional

Sujeto Activo Delito Especial: Funcionario del BCRP
Sujeto Pasivo
BCRP
C O N D U C T A
TIPICA
EMITA numerario en cantidades autorizadas.
exceso
de
las
Tipo Subjetivo
Dolo
Sancin
2 a 6 aos de pena privativa de libertad + inhabilitacin de 1 a 4 aos

Art. 259.- Malversacin de divisas

Sujeto Activo Delito Especial: obligado a aplicar las divisas a la finalidad autorizada por el BCRP. BCRP
Sujeto Pasivo
C O N D U C T A
TIPICA
DESTINA las divisas asignadas por el BCRP, a fin distinto del sealado y autorizado.
Dolo
Tipo Subjetivo
Sancin
2 a 10 aos de pena privativa de libertad + 120 a 365 das multa
Extensin de la punibilidad
Los directores, gerentes y funcionarios del Banco Central de Reserva o funcionarios pblicos que faciliten la comisin del delito, sern reprimidos con la misma pena.

Art. 260.- Retencin ilcita de divisas

Sujeto Activo Delito Especial: obligado a entregar al BCRP las divisas generadas por exportaciones. BCRP
Sujeto Pasivo
C O N D U C T A
TIPICA
NO ENTREGA, indebidamente, al BCRP las divisas generadas por exportaciones o las retiene, injustificadamente, luego de vencido el plazo establecido.
Tipo Subjetivo
Dolo
Sancin
2 a 4 aos d de pena privativa i i de d libertad lib d + 180 a 365 36 das d multa l + inhabilitacin

Art. 261.- Valores equiparados a moneda Para los efectos de este Captulo quedan equiparados a los billetes y monedas, los ttulos de la deuda pblica, bonos, cupones, cdulas, libramientos, acciones y otros valores o ttulos-valores emitidos por el E t d o por personas de Estado d derecho d h pblico. bli


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La intangibilidad del monopolio estatal en materia de acuacin i de d billetes bill t y monedas? d ?

Bien Jurdico La La tutela de intereses particulares de orden econmico econmico? ?

ASPECTOS PROCESALES COMUNES A LOS DELITOS MONETARIOS

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TIPOLOGA / UBICACIN SISTEMTICA

b) SUPERPONIENDO sus fragmentos

Art. 253.- Trfico de dinero falso: Alteracin de moneda

ALTERA los billetes o monedas con el l

propsito de atribuirles un valor superior.

Art. 253.- Trfico de dinero falso: Alteracin de moneda

ALTERA la moneda, aminorando su valor

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Art. 254.- Distribucin de dinero falso

Dolo Directo (a sabiendas)

Art. 255.- Actos preparatorios punibles

5 a 12 aos pena privativa de libertad + 180 a 365 das-multa

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Art. 256.- Alteracin de billetes o monedas

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Art. 258.- Emisin ilegal de numerario nacional

EMITA numerario en cantidades autorizadas.

2 a 6 aos de pena privativa de libertad + inhabilitacin de 1 a 4 aos

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Art. 259.- Malversacin de divisas

2 a 10 aos de pena privativa de libertad + 120 a 365 das multa

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Art. 260.- Retencin ilcita de divisas

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