Libro Baninter
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EL FRAUDE EN
EL BANINTER
Y SUS EFECTOS
EN LA SOCIEDAD
Una parte de lo que se ha escrito y publicado sobre la mayor
estafa bancaria en la República Dominicana
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ÍNDICE
Presentación ..................................................................... 7
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de Comercio ................................................................................................................ 99
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• RD confía en el FMI para evitar crisis bancaria (FT – Hoy) ................................ 197
• El caso BANINTER repercute en Miami (Nuevo Herald – El Caribe) ................. 201
• The Wall Street Journal se hace eco del caso BANINTER
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Presentación
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Organizaciones
empresariales
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Comunicado de ANJE
(Publicado en El Caribe, 3 de mayo de 2003, p.5.)
Caso BANINTER
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Intervención de BANINTER
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Comunicado de la Asociación
de Bancos Comerciales de la
República Dominicana, Inc.
( Publicado en El Nacional, 15 de mayo de 2003. )
A la opinión pública
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Organizaciones
religiosas
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“Hay que rectificar todo lo que haya que rectificar y tomar las
medidas que haya que tomar y luego, que se actúe con la mayor
transparencia, inclusive en los tribunales”, agregó Núñez Colla-
do.
Consideró que las donaciones no son legales ni ilegales y que
el problema está en la supervisión que deben mantener los orga-
nismos encargados de vigilar la banca.
Afirmó que quien acumula riquezas, tiene la obligación de
dar para obras especiales, además de que “en esta sociedad se
tiene la costumbre de darle a los políticos”.
Según un informe del Banco Central sobre la situación finan-
ciera del BANINTER, su principal accionista, Ramón Báez
Figueroa, señaló que el origen del “agujero” fueron las contribu-
ciones que por años otorgó a diversas personas y grupos de la
sociedad.
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Organizaciones de la
sociedad civil
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Participación Ciudadana
Declaración sobre quiebra de BANINTER
( Publicado en www.pciudadana.com, 13 de mayo, 2003 )
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Participación Ciudadana
(Publicado en El Caribe, 22 de mayo de 2003, p. 4. )
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Correctivos y propuestas
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Efectos económicos e
institucionales del escándalo
BANINTER
Discurso de Miriam Díaz Santana, coordinadora general
del movimiento cívico Participación Ciudadana.
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Efectos institucionales
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BANINTER en la campaña
Por Francisco Álvarez Valdez
( Publicado el 27 de marzo de 2004 )
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Organizaciones de
profesionales
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Crisis bancaria
y crisis sistémica:
una opinión disidente
Por : Luis Manuel Piantini
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La experiencia internacional
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Algunos antecedentes
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Reformas Bancarias
y medidas post-BANINTER
(Fragmento)
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¿Cómo lo va a pagar?
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Más impuestos
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El recorte de gastos
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BANINTER y “Georges”
Por Jaime Aristy Escuder
( Publicado en Listín Diario, 21 de mayo de 2003, p.15. )
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Cuerpo Diplomático
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Artículos periodísticos
nacionales
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Para el Progreso
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Presión internacional
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tendría que cargar con el grueso del costo mientras los accionistas
y ejecutivos de la entidad quebrada quedarían libres de cargos.
La sobre estimación del poder mediático se manifestó tan
pronto el gobierno develó el escándalo la noche del lunes 12. Al
día siguiente para los medios del grupo BANINTER la noticia
era una amenaza a la libertad de prensa, no el monumental desca-
labro bancario revelado a la nación en discurso desde el mismo
Palacio nacional.
Llegaron a calificar al presidente Mejía de pichón de dictador
y en la primera página del Listín Diario apareció hasta la foto del
tirano Rafael Leonidas Trujillo, mientras en los medios electróni-
cos se desataba una chantajista ofensiva antigubernamental, en-
tonces denunciando la reelección que en los días anteriores se
prometía respaldar.
Como era lógico, el pulseo lo perdieron los principales res-
ponsables del descomunal fraude bancario, cuando las autorida-
des ordenaron su prisión y procesamiento, así como la interven-
ción administrativa de sus empresas amparándose en la ley 72-02
sobre lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
El artículo 9 de la misma establece: “Al investigarse una in-
fracción sobre el lavado de activos o de incremento patrimonial
derivado de actividades delictivas, la Autoridad Judicial Compe-
tente ordenará en cualquier momento, sin necesidad de notifica-
ción ni audiencia previa, una orden de incautación o inmoviliza-
ción provisional, con el fin de preservar la disponibilidad de bie-
nes, productos o instrumentos relacionados con la infracción,
hasta tanto intervenga una sentencia judicial con autoridad de la
cosa irrevocablemente juzgada”.
El poder mediático era grande pero no pudo encontrar eco ni
respaldo, porque la estupefacción nacional era mayúscula ante
las dimensiones del escándalo financiero y el costo a pagar por la
ciudadanía.
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Traspaso de poderes
Interduty Free
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El “milagro” BANINTER
Primera de tres partes de un reportaje
de la periodista Ana Mitila Lora.
(Publicado en el Listín Diario, 27 de junio de 2003)
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Inicio de operaciones
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Rumores políticos
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Tres sucursales
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La enigmática multiplicación de
panes en la mesa de BANINTER
Segunda parte del reportaje de Ana Mitila Lora
(Publicado el 28 de junio de 2003
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Etapa plástica
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Campaña de rumores
Multibanca
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Vigilancia demorada
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Políticos
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Vigilancia
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BANCOMERCIO
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El Intercontinental
danzó entre millones
de pesos y la política
Tercera y última parte del reportaje de Ana Mitila Lora
sobre la historia del BANINTER.
(Publicada el domingo 29 de junio de 2003)
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Incrementan capital
Telecentro
Socio alemán
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Fusión
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Proyecto habitacional
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Encuentros
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Artículos periodísticos
internacionales
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Apabullante caída
de magnate es la comidilla del
país
Por Jane Bussey
(Publicada en The Miami Herald)
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Banquero desprestigiado
es visitado en cárcel
Por Tony Smith
(Versión completa, traducida, de un reportaje de del The New York Times)
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El Huracán “Ramoncito”:
de cómo Ramón Báez y sus
subalternos quebraron el mayor
banco de República Dominicana
– y casi destruyen el país
Por Doralissa Pilarte
(Publicado por Latin Trade, septiembre de 2003)
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República Dominicana
Deterioro del riesgo después de
la bancarrota de BANINTER
(Publicado por Coface)
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Fraude Bancario en RD
y Aristide: ¿cuál relación?
(Publicado por AlterPresse, el martes 20 de mayo de 2003,
a partir de otras fuentes: Le Monde, 17 de mayo de 2003;
Financial Post, Canadá, 15 de mayo de 2003, www.biznessman.com)
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