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    Documento Constitutivo Compañía Anónima (Un Administrador)

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    DIOGENES CASTELLIN
    1) Se constituye una sociedad anónima con el objetivo de realizar todo tipo de actividades comerciales lícitas. 2) El capital social es de una cantidad determinada de acciones. 3) La administración estará a cargo de un Administrador designado por la Asamblea General de Accionistas.

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    DIOGENES CASTELLIN
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    1) Se constituye una sociedad anónima con el objetivo de realizar todo tipo de actividades comerciales lícitas. 2) El capital social es de una cantidad determinada de acciones. 3) La administración estará a cargo de un Administrador designado por la Asamblea General de Accionistas.

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    1) Se constituye una sociedad anónima con el objetivo de realizar todo tipo de actividades comerciales lícitas. 2) El capital social es de una cantidad determinada de acciones. 3) La administración estará a cargo de un Administrador designado por la Asamblea General de Accionistas.

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    1) Se constituye una sociedad anónima con el objetivo de realizar todo tipo de actividades comerciales lícitas. 2) El capital social es de una cantidad determinada de acciones. 3) La administración estará a cargo de un Administrador designado por la Asamblea General de Accionistas.

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    c   

    
           
    c   c 

    Nosotros, __________________________________, venezolano, mayor de


    edad, abogado, domiciliado en la ciudad de ________________, titular de la
    cédula de identidad N° ___________, y
    __________________________________, venezolano, mayor de edad , de este
    domicilio, titular de la cédula de identidad N° ______________, declaramos:
    Que hemos constituido una sociedad anónima que se regirá por esta Acta
    Constitutiva redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos
    Sociales.

      
    c    c      c  
     La Compañía se denomina
    ____________________________________________, estará domiciliada en la
    ciudad de _________________ y podrá establecer oficinas en cualquier otro
    lugar de la República o del exterior.
      El objeto social de la compañía es ejercer el comercio de todas sus
    formas, y en especial, pero sin que ello implique limitación alguna, suscribir,
    enajenar, o vender de cualquier forma, acciones, bienes, obligaciones, cuotas de
    participación y títulos de cualquier índole; fabricar, vender, importar y exportar
    bienes muebles y negociar con ellos en cualquier forma lícita; llevar a cabo
    negocios en el extranjero, nombrar distribuidores y representantes de todas
    clases; celebrar toda clase de contratos, abrir, mantener, cerrar y movilizar
    cuentas bancarias, dar y tomar dinero en préstamo con o sin garantía, otorgar
    cauciones, fianza, hipotecas, avales o garantías prendarias, fideusorias o de
    cualquier otra naturaleza que comprometen el patrimonio de la sociedad.
    Establecer y mantener fábricas de todas las clases; poseer y tener en propiedad
    bienes inmuebles; actuar como mandante, comisionista, agente, distribuidor o
    corredor, así como en negocios de propaganda y el de tipografía en todos sus
    ramos, y en general efectuar cualesquiera otras operaciones y negocios de lícito
    comercio, estén o no dichos actos comprendidos en la enumeración que
    antecede, la cual deberá considerarse como enunciativa y nunca limitativa de los
    actos que podrá llevar a cabo la compañía.
    ! La duración de la compañía es de ______________ (____) años
    contados a partir de la inscripción y publicación de este documento.

      
    c  c   
    "El capital de la compañía es de ___________________________
    (Bs._______________) dividido en ________________ (_____) acciones
    nominativas, con un valor de ______________________ (Bs. ______________)
    cada una.
    #" Las acciones estarán representadas por títulos debidamente firmados por
    el administrador de la compañía; un solo título puede contener varias acciones, y
    deberán contener las menciones establecidas en el artículo 293, del Código de
    Comercio.
    $"Las acciones dan a sus poseedores iguales derechos y cada acción
    representa un voto en la Asamblea. Se tendrá como propietario de las acciones a
    quien aparezca inscrito en el libro de accionistas. En todo caso de aumento de
    capital, los accionistas tienen el privilegio de suscribir las nuevas acciones en
    proporción a las que tuvieren en ese momento.

      
    c  c    
    %&" La administración de la compañía está a cargo un (1) Administrador.
    !"'El Administrador será designado por la Asamblea General de
    Accionistas, durará ________________ (______) años en sus funciones y
    permanecerá en su cargo hasta que sea sustituido. Al tomar posesión de sus
    funciones depositará, u otro accionista depositará por él o los dos (2) acciones en
    la caja de la compañía.
    (' La sociedad tendrá un Administrador Suplente, quien suplirá las
    ausencias absolutas o temporales del Administrador, sin que para ejercer sus
    funciones deba demostrar tales ausencias.
    c%! El Administrador, y en su defecto el Administrador Suplente, ejerce la
    representación legal de la compañía y tiene las más amplias facultades de
    administración y de disposición. Entre sus prerrogativas están las siguientes:
    1) Abrir y movilizar y cerrar cuentas bancarias.
    2) Librar, aceptar, endosar y avalar cualquier documento cambiario.
    3) Contratar y remover personal.
    4) Designar apoderados generales y judiciales y otorgarles las facultades que
    estime conveniente.
    5) Obligar a la compañía con su sola firma.
    6) Suscribir toda clase de documento.
    7) Convocar las Asambleas de la compañía y, en general, hacer todo aquello
    cuanto fuere necesario para la gestión de los negocios de la sociedad.
    8) Nombrar uno o varios gerentes, con las facultades que estime convenientes.

      

    c    
    c%! Las Asambleas son ordinarias y extraordinarias y los
    accionistas deben asistir. Podrán constituirse para deliberar cuando se encuentren
    presentes o representados el _________________ por ciento (____%) del capital
    social. Con igual representación se aprobarán los acuerdos.
    c%! Las Asambleas Ordinarias se reunirán una vez al año dentro
    de los noventa días siguientes a la fecha de cierre del ejercicio fiscal de la
    compañía, en el lugar día y la hora que determine el Administrador, previa
    convocatoria que por la prensa publique con cinco (5) días de anticipación
    cuando menos. En ella se expresará el objeto de la reunión y toda deliberación
    sobre temas distintos es nula. Sin embargo, se podrán celebrar Asambleas
    Generales de Accionistas y tomarse en ellas acuerdos válidos y obligatorios sin
    necesidad de que se haya publicado convocatoria alguna, siempre que se
    encuentren presentes o representados en la Asamblea, según sea el caso, los
    titulares de la totalidad de las acciones del capital social, y que se convenga en el
    objeto a tratar.
    c%!! Constituida válidamente la Asamblea:
    a) Aprueba, discute o modifica el balance con vista al informe del Comisario.
    b) Cumplido el período estatuario designa a los Administradores y al Comisario.
    c) Resuelve la fecha y el monto de pago de los dividendos.
    d) Conoce de cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración.

    De lo resuelto en cada Asamblea se levantará un acta de conformidad con la Ley.


    Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cada vez que la Junta Directiva lo
    considere necesario.

      

    c     c  


    c%! " El ejercicio económico de la compañía comenzará el ______
    de ______________ y finalizará el _____ de ______________ de cada año. De
    los ingresos brutos se deducirán los gastos e intereses, sueldos, utilidades y
    demás gastos de administración y se apartará un ____________ por ciento
    (_______%) del capital social, se apartarán todos los demás fondos de reserva
    que el Administrador considere necesario y el resto se distribuirá entre los
    accionistas, salvo que la Asamblea disponga otra cosa.

    c        
     El ejercicio económico de este año comenzará a partir de la inscripción
    de esta acta en el Registro Mercantil y su posterior publicación finalizará el
    _____ de __________________, 19____.
      El capital de la compañía ha sido suscrito e íntegramente pagado en un
    cien por ciento (100%) de la siguiente manera: _______________ suscribe
    _____________ acciones, con un valor nominal de _________________ (Bs.
    _______________) cada una, y ha pagado el _____________ por ciento
    (_____%) de dichas acciones en dinero efectivo, esto es la cantidad de
    _____________________________________ (Bs. _______________) y
    ____________________ suscribe acciones con un valor nominal de
    __________________________ (Bs. ______________) cada una, y ha pagado el
    ______________ por ciento (____%) de dichas acciones en dinero efectivo, esto
    es la cantidad de ___________________________________ (Bs.
    _____________).
    !Fueron electos para ocupar los cargos de Administrador y
    Administrador Suplente a los señores:
    ____________________________________ y
    _________________________________, respectivamente, titulares de las
    cédulas de identidad N° ______________ y N° ______________,
    consecutivamente y como Comisario se designó a la
    ____________________________________, titular de la cédula de identidad N°
    ______________, inscrito en el Colegio de ________________, bajo el N°
    _____________. El señor ___________________________________, en su
    carácter de __________________, quedo facultado para inscribir esta Compañía
    en el Registro Mercantil.

    _____________________________________________, ____ de
    ________________ de 19____ .

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