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Departamento de Derecho
Derecho Penal Especial


S.L. de El Escorial (Madrid) Espaa
Prof. D. Jos Luis Jimnez Rodrigo (abogado)
E-mail [email protected]
BJP. En la Receptacin es el patrimonio o el
orden socioeconmico; en el Blanqueo al ser
pluriofensivo puede ser el orden
socioeconmico, la administracin de Justicia, y
el BJP por el delito subyacente.
S.A. En el blanqueo puede ser el mismo que ha
llevado a cabo la actividad delictiva
subyacente.(Autoblanqueo)
INFRACCIN PRECEDENTE: En la receptacin
puede ser un delito contra la propiedad o el orden
socioeconmico; en el blanqueo una actividad delictiva
LA RECEPTACIN ES AUTNOMA
SE INCRIMINA POR :
Favorecer al autor de cualquier delito contra el patrimonio
a que se beneficie de los efectos del delito o falta con
habitualidad (ha intervenido paga por esos efectos)

Se beneficia al pagar una cantidad menor de la que vale.

A la vez lesiona los B.J. del delito precedente (robo ,
hurto)
Delito conexo o de referencia, a otro cuya penalidad le es
aplicable (OJO !no en faltas)
ELEMENTOS:
Que se haya cometido un hecho TIPIFICADO COMO DELITO
O FALTA HABITUAL CONTRA EL PATRIMONIO, o el ORDEN
SOCIOECONMICO (an el caso de un inimputable).
Con NIMO DE LUCRO Y TENIENDO CONOCIMIENTO DE
QUE SE HA COMETIDO EL DELITO O FALTA HABITUAL ,
PERO SIN HABER INTERVENIDO, en ellos, ni como autor ni
como cmplice.
Realice una conducta de ayuda a otros para que se aprovechen
de los efectos del delito o de la falta HABITUAL o se acte en
provecho propio.
LESIONA EL PATRIMONIO







Recibir, adquirir u ocultar los efectos
del delito para traficar con ellos

Realizar el trfico utilizando un
establecimiento o local comercial o
industrial (Chatarreras, desguaces, casas de
compraventa, anticuarios)

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NIMO DE LUCRO

DELITO PREVIO
PATRIMONIAL O
SOCIOECONMICO
NO ES PRECISO AUNQUE
PUEDE DARSE EL NIMO
DE LUCRO
EL DELITO PREVIO NO
TIENE POR QUE SER
CONTRA EL PATRIMONIO
RECEPTACION ENCUBRIMIENTO
PROBLEMTICA DEL 451.(ENCUBRIMENTO) EN RELACIN CON EL
451,2 (FAVORECIMIENTO REAL ) en que en este se puede actuar
OCULTANDO ALTERANDO O INUTILIZANDO EL CUERPO, EFECTOS
O INSTRUMENTOS DE UN DELITO y NO est EXCLUIDO EL NIMO
DE LUCRO
SOLUCIN: CONCURSO DE NORMAS ART.8,P 4
Debe probarse

El conocimiento no exige saber la naturaleza,
requisitos o dems matizaciones concernientes
al Delito previo
Basta que el autor tenga un estado anmico de
certeza acerca de la procedencia de un delito
contra el patrimonio o el orden socioeconmico.

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Se puede inferir a travs de indicios:
- Irregularidad de las circunstancias de la
compra o modo de adquisicin.
- Mediacin de un PRECIO VIL O NFIMO.
- Clandestinidad de la adquisicin.
- Inverosimilitud de las explicaciones
aportadas para justificar la tenencia de los
bienes sustrados

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EFECTOS DEL DELITO
Son todos los bienes o cosas que
se encuentren, mediata o
inmediatamente, en poder del
delincuente como consecuencia de la
infraccin.

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PENAS:
EN NINGN CASO podr imponerse pena privativa de libertad
QUE EXCEDA DE LA SEALADA AL DELITO ENCUBIERTO.
NO VINCULA A LAS FALTAS que tienen su propia penalidad (299
Habitualidad)
SI la pena del delito encubierto fuese de otra naturaleza se le
impondr multa
Si la pena fuese igual o inferior a sta, se le impondr
la pena del delito encubierto en su MITAD INFERIOR

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Subtipo agravado:PARA TRAFICAR
Equivale a la intencin de comerciar o negociar
con ellos mediante permuta, venta o cualquier
acto semejante, no precisndose su realizacin,
basta el propsito de hacerlo,
receptacin sustitutiva, que es fruto de la adquisicin o la
permuta de efectos procedentes de un delito mediante el dinero
u otros bienes obtenidos con la venta o cambio de bienes
sustrados ( para pagar deuda, recibi joyas y monedas sustradas por su deudor y
las vendi a continuacin SAP de las Palmas 13/10/2001)
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I. Tipo bsico 299,1: Tiene los mismos elementos que
el 298;

II. pero es NECESARIA LA HABITUALIDAD ( 3 o ms
receptaciones), prximas en el tiempo , que sean INDICATIVAS DE
UNA CIERTA CONTINUIDAD EN LA ACTIVIDAD.


I. No se entiende en la sustraccin de dos vehculos, sin apreciarse
continuidad delictiva y sin que el valor de cada uno superara el lmite
cuantitativo de los delitos(STS 20 de abril de 1999) NI cuando el
conocimiento de la ilcita procedencia est referida a una sola infraccin
(STS 12/11/1998

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TIPO AGRAVADA Art. 299,2
-LOS EFECTOS SE RECIBEN O ADQUIEREN PARA TRAFICAR
CON ELLOS

INTRODUCCIN

Se trata de una conducta afn a la
receptacin

Originariamente se vincul al narcotrfico

Se tipific para cubrir lagunas de
punibilidad cuando solo se aplica el
encubrimiento o la receptacin

En el CP95 , adems de al trfico de drogas, se
extiende a bienes procedentes de la comisin de
cualquier delito grave (algunos delitos
socioeconmicos, malversacin de caudales
pblicos o los relativos a la prostitucin de
menores, incumplimiento de obligaciones
tributarias SSTS 1 de marzo de 2005 y 19 de
octubre de 2006)

La LO 5/2010 ha modificado el
art. 301.1 CP cuando habla de que los bienes
tienen su origen en una actividad delictiva que
supone ampliar el tipo.
BJP: CARCTER PLURIOFENSIVO

A) Correcta circulacin o trfico de los bienes en
el mercado que se debe proteger contra la
incorporacin de los bienes de procedencia
delictiva y el del BJP del subyacente

B) La libre competencia

C) Hacienda Pblica y la Administracin
de Justicia

D) Afecta a la economa del mercado y al control
del mismo
CONVENCION DE VIENA DE 1988

CONVENCION DEL C.E. DE 1990

DIRECTIVA 91/308/ CEE;2005/60/CE Y 2006/70/ CE

REGLAMENTO 1781/2006 DEL PARLAMENTO E. Y DEL
CONSEJO 15-11-2006

CONVENCION DE LA ONU CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y TRANSNACIONAL

EN EL MBITO NACIONAL: LEY 10/2010 DE 28 DE
ABRIL DE PREVENCIN DE BLANQUEO DE
CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Convenio de Palermo sobre Organizacin Criminal
del ao 2000

Convencin de la ONU , sobre Corrupcin de 31 de
octubre de 2003

2 Convenio de Estrasburgo (Consejo de Europa )
sobre el Decomiso de 2005 [el primero fue en 1990]
-Adquirir, poseer ,utilizar, convertir o transmitir
bienes (debe constarle el origen ilcito de los bienes)

-Sabiendo que tienen su origen en una actividad
delictiva propia o de terceros

-Realizar cualquier acto para ocultar o encubrir su
origen ilcito , o para ayudar a la persona que haya
participado en la infraccin o infracciones a eludir las
consecuencias legales de sus actos.

Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir
el origen ilcito Art.301.2
Cuando los bienes blanqueados tengan
su origen en alguno de los delitos
relacionados con el trfico de drogas,
estupefacientes o sustancias
psicotrpicas (art. 368 a 372)
decomisndose con arreglo al art.374)
Cohecho,
Trfico De Influencias,
Malversacin,
Fraudes Y Exacciones Ilegales,
Negociaciones Y Actividades Prohibidas A
Funcionarios
Y Abusos En El Ejercicio De La Funcin,
Corrupcin En Transacciones
Internacionales Y
Contra La Ordenacin Del Territorio




Bienes procedentes de un delito

El bien es cualquier beneficio
EVALUABLE econmicamente

Solo se habla de delitos y excluye los
bienes procedentes de la falta


El origen de los bienes puede ser
directo e indirecto

Es punible el blanqueo en cadena y el
sustitutivo

Diferencia con encubrimiento: en el
encubrimiento el S.A. no ha intervenido en
delito precedente


En el art. 301.2 CP acciones por las que se pueden
introducir en el trfico legal los beneficios que procedan
de delitos
Ocultacin o Encubrimiento,
Naturaleza, origen, ubicacin, destino,
movimiento o derecho sobre los bienes o
propiedad de los mismos

No va dirigido exclusivamente a los bienes o
derechos sino a Sabiendas De Que Proceden De
Alguno De Los Delitos O Un Acto De Participacin En l
S.A.(Art.303) El que ha realizado el delito de
referencia del que provienen los bienes
objeto del blanqueo, se castigar como
concurso real.

EMPRESARIO, INTERMEDIARIO DEL SECTOR
FINANCIERO, FACULTATIVO,FUNCIONARIO
PBLICO, TRABAJADOR SOCIAL,DOCENTE O
EDUCADOR ?(Pena INH. ESPECIAL)


Tener conocimiento del origen ilcito de los
bienes
Querer ocultar el origen ilcito

Querer ayudar a las personas que hayan
participado en el delito a eludir las
consecuencias legales de sus actos

Solo puede ser doloso el del art. 301.1

La comisin del delito del art. 301.2 CP
puede ser dolosa o imprudente.
Art. 301. 3 CP: IMPRUDENCIA GRAVE.





Excepcin al principio de territorialidad:
PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL? No, si
aplicacin del CP


Art. 301. 4 CP: El culpable ser castigado
aunque el delito del que provengan los
bienes o los actos penados en los artculos
anteriores sean penados total o
parcialmente en el extranjero.
Art. 301.5 CP: Si el culpable hubiese obtenido
ganancias, sern decomisadas conforme a las
reglas del art. 127 CP.
Prdida de efectos que provengan del delito o
falta
Bienes
Medios
Instrumentos
Cualesquiera que sean las transformaciones
que se hubieran podido experimentar
Penas anteriores en su superior a
los sujetos que realicen el blanqueo
PERTENECIENDO A UNA
ORGANIZACIN y la pena superior
en grado A LOS JEFES,
ADMINISTRADORES O
ENCARGADOS DE DICHAS
ORGANIZACIONES
En dichos casos los jueces impondrn:

- Inh. Especial del reo para el ejercicio de su profesin o
industria ..
Comiso de los bienes objeto del delito
de los productos y beneficios directamente
obtenidos o indirectamente del acto delictivo
Otras medidas:

Aplicacin de medidas del art. 129 CP
Prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
pblicas y derecho a gozar de incentivos fiscales o de la
seguridad social (mientras dure la pena privativa de
libertad impuesta)
Ej: Caso de los abogados
El abogado que en pago de sus honorarios recibe del
cliente el dinero procedente de un delito
A) Si el abogado coopera dolosamente en las
operaciones de blanqueo y el cobro de la minuta
forma parte de la operacin: responder por blanqueo
B) cuando el sujeto simplemente cobra sus
honorarios, aunque sepa que el dinero proviene de un
delito: aqu el blanqueo ser discutible


Provocacin
Conspiracin Delitos 301 a 303 CP
Proposicin

Pena inferior en 1 2 grados