Jessica Senior Rodríguez
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Artículos de Jessica
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6 cosas que me ha enseñado el storytelling
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Por Jessica Senior Rodríguez
Actividad
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So pumped for this! 👏🏽💥 Don’t miss the 7th edition of the #GSICSummit 😉
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Compartido por Jessica Senior Rodríguez
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Great things are coming and we invite you to be a part of it! 😉
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Experiencia
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Educación
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Licencias y certificaciones
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Effective leadership
Skills Santo Domingo
Expedición: -
Adecuada debida diligencia de clientes (de alto riesgo) y pasos para conocer al beneficiario final
Lavado Dinero
Expedición: -
Aproximación Basada en el Riesgo. Claves para atenuar los peligros con una eficiente gestión del riesgo operativo
Lavado Dinero
Expedición: -
Monitoreando a los PEPs y entendiendo el vínculo entre lavado y corrupción pública
Lavado Dinero
Expedición: -
Utilizando INTERNET y otras fuentes de información abiertas para una excelente debida diligencia
Lavado Dinero
Expedición: -
Idiomas
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Spanish
Competencia bilingüe o nativa
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English
Competencia bilingüe o nativa
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