英国马恩岛上的中国骗局

Source: https://www.bbc.com/news/articles/cz6x1ql1yelo,  China scam run from Isle of Man； https://manx.news/police-investigating-car-on-course/  The Chinese Scam Run From Douglas, 2024年8月23日

Translated by ChatGPT



公司的唯一受益人比尔·摩根，也被称为梁灵飞。多米尼加护照，显示梁灵飞的另一个名字比尔·摩根



中国法庭文件揭示了诈骗的跨国性质——图形显示法庭文件内容：被告首先去了菲律宾，然后到达马恩岛道格拉斯的MIC公司，在那里进行诈骗活动

英国马恩岛上的中国骗局

BBC世界服务的调查发现，位于马恩岛的一家海边酒店和前银行办公室被诈骗分子用来诈骗中国受害者数百万美元。

据我们了解，在道格拉斯的海景酒店（Seaview Hotel），餐厅和休息室里挤满了数十名中国工人，他们使用高速宽带连接的电脑。酒店的厨房还专门安装了一个专业的炒锅灶。

根据中国法庭文件，这起诈骗案发生在2022年1月至2023年1月期间，使用了一种名为“猪屠宰”（pig-butchering）的手法。这个名称来源于“养猪”的过程——取得受害者的信任——这是成功的关键。

BBC花了近一年时间调查这起投资诈骗是如何从马恩岛上进行的，马恩岛是一个拥有独立政府的英国皇家属地。

我们还揭露了其他细节，例如老板们曾有雄心在俯瞰爱尔兰海的地方建造一个最先进的办公大楼。

除了获取法庭文件，我们还获得了泄露的文件，并与公司内部人士进行了交谈。

一名前员工乔丹（化名）告诉我们，他在到达马恩岛时并不知道自己进入了这个阴暗的世界。他表示，他很高兴找到了一份他认为是稳定的行政工作。

然而，他注意到新雇主似乎相当保密——例如，他和同事们被禁止在公司社交活动中拍照。他说，他当时没有意识到的是，许多中国同事实际上是诈骗分子。

2021年底，近100人被调到马恩岛，为中国法庭文件中提到的一家公司工作，这家公司被称为“MIC”。他们从菲律宾来到这里，之前在另一家诈骗公司工作。BBC发现，MIC代表马恩岛互联网商务（Manx Internet Commerce）。

在马恩岛上，MIC是一个关联公司集团的一部分——所有公司都有同一个所有者。

一家名为金博彩有限公司（King Gaming Ltd）的在线赌场是最突出的。在中国大陆，赌博是非法的。在世界另一端设立公司意味着集团的创始人可以瞄准中国客户，同时还可以利用马恩岛的低赌博税率。

几个月后，MIC的员工从道格拉斯的海景酒店搬到了镇东侧的前银行办公室。

乔丹说，他会听到新同事们的零星欢呼——他们通常是四人一组。他现在认为，他们是在庆祝成功骗取了5000英里外的另一位受害者的钱。

六名在道格拉斯为MIC工作的人员在返回中国后因对中国公民实施投资诈骗被定罪。

2023年底审理的案件详细描述了非法资金流动。根据中国法庭文件，受害者被被告和他们在马恩岛和菲律宾的同伙从基于QQ（类似于WhatsApp的中国流行即时通讯服务）的聊天群中引诱。

法庭文件显示，一名诈骗分子扮演投资“导师”的角色，其他人则假装是投资者。

BBC看到了包括法庭文件在内的证据，证明许多从菲律宾抵达道格拉斯的人参与了诈骗。他们都使用相同的计算机设备，依赖QQ进行工作，除了少数管理人员外，所有人都持有相同的职位。

假投资者会围绕“导师”的赚钱技巧制造一种炒作和兴奋的氛围，然后导师会告诉受害者将资金投入特定的投资平台。受害者被炒作迷惑后会照做，但他们的资金实际上会被诈骗分子挪用，这些诈骗分子控制着这些平台，并能够在幕后操纵它们。

中国法庭表示，很难确认受害者的总损失，但至少有12名受害者被骗取了3887万元人民币（417万英镑/530万美元）。

根据包括被告自白、旅行和财务记录以及聊天记录在内的证据，法庭认定六名被告有罪。

法庭文件称，这不仅是一个有利可图的诈骗，还需要一线团队运用“猪屠宰”技巧的说服力和技能。

BBC已经发现了公司唯一受益人的身份。这个名字隐藏在层层管理文件背后。

MIC及其关联公司都是由一位名为“比尔·摩根”的个人设立的信托持有，文件显示，他也被称为梁灵飞。乔丹说，员工们称他为“梁老板”。

中国法庭文件提到了一名叫梁灵飞的人是马恩岛上MIC的联合创始人——法庭描述这是“一个为了实施诈骗活动而建立的相当稳定的犯罪组织”。梁先生并未受到起诉或在庭审中露面。

法庭表示，梁先生也是菲律宾诈骗组织的联合创始人。BBC发现了证据，显示许多MIC员工在被调到马恩岛之前在菲律宾工作。

我们的调查还发现，梁先生获得了马恩岛投资签证，并多次参加了岛上的公司活动。他的妻子还在靠近岛屿机场的巴拉萨拉镇拥有一处房产。

马恩岛上的公司集团雄心勃勃，去年年底签署了一项规划协议，计划在前海军训练基地的地点建造一个奢华的“公园式校园”总部。开发商的发言人称其为“马恩岛上最大的私人投资项目”。

建筑师的图纸显示，办公楼建在道格拉斯海滨上方的山丘上。内部将有顶层公寓、水疗中心、多家酒吧和一个卡拉OK休息室。

规划文件显示，该校园将由MIC员工和为MIC“关联”公司工作的人使用，包括从事在线赌博的人员。

保守估计，“猪屠宰”行业的全球年收入超过600亿美元（465亿英镑）。

“这是我们见过的第一个在西方国家设立的此类[猪屠宰]诈骗操作案，”联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚代表Masood Karimipour表示。

他说，试图阻止这些骗局就像玩“打地鼠”的游戏，这是“有组织犯罪目前获胜的战斗”，因为犯罪分子进行他所谓的“司法管辖权购物”，在他们认为有法律漏洞和监督不足的地方设立骗局。

无论这家公司在马恩岛上抱有什么合法或非法的野心，似乎都已经结束。

4月份，警方突袭了前银行办公室。他们还针对靠近岛屿司法法院大楼的一个地址进行了突袭——清晨使用梯子从一楼的窗户进入。

警方在此后不久发表的一份声明中表示，这次突袭与金博彩有限公司马恩岛的广泛欺诈和洗钱调查有关。警方补充说，已有七人被逮捕并获准保释。

自那以后，又有三人被捕。

本月早些时候，马恩岛总检察长的要求下，指定了公司集团的接管人——包括MIC和金博彩有限公司马恩岛。

岛屿的博彩监管机构已经取消了MIC博彩关联公司的执照。

校园所在地的树木已被清除，标牌也已竖立——但重建工程现在无限期搁置。

BBC多次尝试通过多种沟通方式联系涉事公司——包括比尔·摩根/梁灵飞和公司董事——但没有收到回复。

我们也尝试联系海景酒店，但没有得到回应，尽管没有迹象表明那里的人知晓有任何非法活动发生。

今天早些时候，BBC发布了一项重大调查，发现马恩岛被骗子用来骗取中国受害者数百万美元。

根据中国法院的文件，从2022年1月到2023年1月，骗子使用了一种被称为“杀猪盘”的方法，这个过程通过“养猪”，即获取受害者的信任来实施。

BBC报道：“2021年末，近100人被调往马恩岛，为一家中国法院文件中称为‘MIC’的公司工作。他们来自菲律宾，曾在另一家诈骗公司工作。BBC发现，MIC代表马恩互联网商务公司。

“在马恩岛，MIC是一个关联公司的集团的一部分——这些公司都有同一个老板。

“由King Gaming Ltd运营的一家在线赌场是其中最显眼的。在中国大陆，赌博是非法的。将公司设在世界的另一端意味着该集团的创始人可以针对中国客户，同时还可以利用马恩岛的低赌博税收优势。”

骗局

假投资者通过制造一种赚钱技巧的炒作和兴奋氛围来吸引受害者，随后受害者将资金投入到某个投资平台。

资金随后被骗子转移走，而实际上这些平台是由骗子控制的。

中国法院表示，很难核实受害者的总损失，但据称至少有12名受害者损失了3887万人民币（417万英镑/530万美元）。

该岛的赌博监管机构已吊销了MIC旗下博彩关联公司的执照，而在4月份，警方突袭了该公司位于前银行办公室的办公地点。

在随后的声明中，警方表示，这些突袭与King Gaming Ltd IOM相关的更大规模的欺诈和洗钱调查有关。

校园

在该公司落户该岛后，首先设在一家酒店，后来迁至前银行办公室，公司有着宏大的计划，其中包括在维多利亚路建立一所校园。

政府也卷入了这一骗局，企业部表示，现已无限期暂停的拟建项目“具有重要的国家意义，直接回应了经济战略”。

声明补充道：“我们认为，这样高质量和雄心勃勃的方案体现了经济战略推动成为一个领先、可持续发展岛屿的目标。

“这一大规模投资将为一支高技能、高生产力的劳动力提供一个新家园，这将实现经济战略推动更高薪酬和有益职业机会的目标。通过国际招聘和岛内招聘的外来投资，支持了政府通过在一个既定领域内推动增长，来实现更加多元化的经济和更加年轻、多元化人口的目标。”

这些计划现已无限期搁置，随着博彩牌照的失效和警方调查的持续进行，该岛的声誉将成为下一个受到质疑的对象。