Standort: ---
Exemplare:
---
| |  Online-Ressource |
|---|
| Verfasst von: | Wende, Jacob [VerfasserIn]  |
|---|
| Titel: | Die Verdachtsmeldung als Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche am Beispiel der Kreditinstitute |
|---|
| Institutionen: | Johannes Gutenberg-Universität Mainz [Grad-verleihende Institution] |
|---|
| Verf.angabe: | von Jacob Wende |
|---|
| Verlagsort: | Frankfurt am Main |
|---|
| Verlag: | Fachmedien Recht und Wirtschaft |
|---|
| E-Jahr: | 2024 |
|---|
| Jahr: | [2024] |
|---|
| Umfang: | 1 Online-Ressource (XXIV, 345 Seiten) |
|---|
| Gesamttitel/Reihe: | CB - Compliance Berater Schriftenreihe |
|---|
| | R&W-Online Datenbank |
|---|
| Fussnoten: | Description based on publisher supplied metadata and other sources |
|---|
| Hochschulschrift: | Dissertation, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2022 |
|---|
| ISBN: | 978-3-8005-9669-0 |
|---|
| Abstract: | Cover -- Titel -- Impressum -- Vorwort -- Inhaltsverzeichnis -- Abbildungsverzeichnis -- Abkürzungsverzeichnis -- A. Einleitung -- I. Problemstellung -- II. Gang der Untersuchung -- B. Einführung in die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung -- I. Die Bekämpfung der Geldwäsche als Zielvorstellung des Gesetzgebers -- II. Weiteres Ziel: Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung -- III. Internationale und europäische Grundlagen der Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche -- 1. Internationale Vorgaben -- a) Vereinte Nationen -- b) Die Baseler Grundsatzerklärung -- c) Gruppe der Sieben (G-7) -- d) Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) -- (1) FATF-Empfehlungen -- (2) Verbindlichkeit der FATF-Empfehlungen -- (3) Weitere Veröffentlichungen der FATF -- e) Financial Intelligence Unit (FIU) -- f) Egmont-Gruppe -- 2. Europäische Regelungen -- a) Erste Geldwäscherichtlinie -- b) Zweite Geldwäscherichtlinie -- c) Dritte EG-Geldwäscherichtlinie -- d) Vierte EU-Geldwäscherichtlinie -- e) Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie -- f) Das neue EU-Geldwäschepaket -- IV. Geldwäscheregelungen in Deutschland -- 1. Strafrechtliche Regelung ( 261 StGB) -- 2. Geldwäschegesetz und die Entwicklungsgeschichte der Verdachtsmeldung nach 43 GwG -- a) Ursprüngliche Fassung aus dem Jahr 1993 -- b) Änderungen durch das GwBekErgG aus dem Jahr 2008 -- c) Änderungen durch das GWPräOptG aus dem Jahr 2011 -- d) Änderungen durch die Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie aus dem Jahr 2017 -- e) Zusammenfassung -- V. Systematische Einordnung des Geldwäschegesetzes -- 1. Argumente für die Einordnung zum präventiven Bereich -- 2. Argumente für die Einordnung zum repressiven Bereich -- 3. Ansichten zwischen einer präventiven und repressiven Einordnung -- 4. Stellungnahme -- VI. Besonderheiten bei der Auslegung des Geldwäschegesetzes. |
|---|
| URL: | Verlag: https://online.ruw.de/suche/buecher/ruw-1911 |
|---|
| Schlagwörter: | (s)Geldwäsche / (s)Bekämpfung / (s)Kreditinstitut |
|---|
| Datenträger: | Online-Ressource |
|---|
| Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
|---|
| Sprache: | ger |
|---|
| Bibliogr. Hinweis: | Erscheint auch als : Druck-Ausgabe: Wende, Jacob, 1986 - : Die Verdachtsmeldung als Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche am Beispiel der Kreditinstitute. - 1. Auflage 2024. - Frankfurtam Main : Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, 2024. - XXIV, 345 Seiten |
|---|
| Sach-SW: | Compliance |
|---|
| | Recht |
|---|
| | Recht bestimmter Jurisdiktionen und bestimmter Rechtsgebiete |
|---|
| K10plus-PPN: | 1882083938 |
|---|
| |
|
|---|
| | |
|---|
| Lokale URL UB: |  Zum Volltext |
|---|
978-3-8005-9669-0
¬Die¬ Verdachtsmeldung als Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche am Beispiel der Kreditinstitute / Wende, Jacob [VerfasserIn]; [2024] (Online-Ressource)
69187416
Zurück zur Trefferübersicht und Suche
