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Universitätsbibliothek Heidelberg
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 Online-Ressource
Verfasst von:Diergarten, Achim [VerfasserIn]   i
Titel:Geldwäsche
Titelzusatz:Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Mitwirkende:Fraulob, Ulrich [MitwirkendeR]   i
Verf.angabe:Diergarten, Achim
Ausgabe:1. Auflage 2019
Verlagsort:Freiburg
Verlag:Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH
Jahr:2019
Umfang:1 Online-Ressource (768 S.)
ISBN:978-3-7910-4405-7
Abstract:Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.: - Senkung der Bargeldschwellenwerte - Identifizierungsverfahren für Vertragspartner - Register zur Geschäftspartneranalyse - Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen - Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
URL:Aggregator: https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__9783791044057768
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:ger
Bibliogr. Hinweis:Erscheint auch als : Druck-Ausgabe
Sach-SW:Diergarten
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K10plus-PPN:1798325055
 
 
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