| |  Online-Ressource |
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| Verfasst von: | Diergarten, Achim [VerfasserIn]  |
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| Titel: | Geldwäsche |
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| Titelzusatz: | Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG |
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| Mitwirkende: | Fraulob, Ulrich [MitwirkendeR] |
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| Verf.angabe: | Diergarten, Achim |
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| Ausgabe: | 1. Auflage 2019 |
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| Verlagsort: | Freiburg |
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| Verlag: | Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH |
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| Jahr: | 2019 |
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| Umfang: | 1 Online-Ressource (768 S.) |
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| ISBN: | 978-3-7910-4405-7 |
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| Abstract: | Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.: - Senkung der Bargeldschwellenwerte - Identifizierungsverfahren für Vertragspartner - Register zur Geschäftspartneranalyse - Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen - Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften. |
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| URL: | Aggregator: https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__9783791044057768 |
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| Datenträger: | Online-Ressource |
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| Sprache: | ger |
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| Bibliogr. Hinweis: | Erscheint auch als : Druck-Ausgabe |
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| Sach-SW: | Diergarten |
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| | Geldwäsche |
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| | Geldwäscheprävention |
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| | GwG |
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| | KWG |
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| | VAG |
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| | ZAG |
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| | EBA |
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| | Kommentar |
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| | Vorschriften |
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| | Steuern |
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| | Steuer |
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| | Leistungen |
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| | Taxation |
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| | Grundleistungen |
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| | Honorarvereinbarung |
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| | Steuer- |
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| | Kommentare |
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| | Kommentierung |
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| | Kein Kommentar |
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| | Anmerkung |
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| | Gesetzeskommentar |
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| | Bemerkung |
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| | Erläuterung |
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| | einen Kommentar abgeben |
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| | erläuterung |
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| | Kommentar überflüssig |
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| | vorschriftengläubig |
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| | keinen Kommentar abgeben zu |
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| | keinen Kommentar abgeben |
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| | unüberschaubare Menge von Vorschriften |
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| | streng an die Vorschriften halten |
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| K10plus-PPN: | 1798325055 |
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| Lokale URL UB: |  Zum Volltext |
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978-3-7910-4405-7
Geldwäsche / Diergarten, Achim [VerfasserIn]; 2019 (Online-Ressource)
68906045
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