1. |
Quedenfeld, Rüdiger: Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität / von Rüdiger Quedenfeld (Rechtsanwalt und Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement). - 5., völlig neu bearbeitete Auflage. - Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2021. - XIX, 388 Seiten : Diagramme, Illustrationen, ISBN 978-3-503-19595-4
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Jüttner, Markus: Die Kunst erfolgreicher Compliance : eine realistische Sicht auf wirksames Compliance-Management / von Markus Jüttner. - Frankfurt am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, [2023]. - 1 Online-Ressource (R&W-Online Datenbank) (Compliance Berater Schriftenreihe - CB)
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Orth, Patrick: EU-Entwaldungsverordnung (EU) 2023/1115 : neue Herausforderungen in der Lieferketten-Compliance / von Patrick Orth, LL.M., MBA. - Frankfurt am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, [2024]. - 1 Online-Ressource (XVIII, 113 Seiten) (R&W-Online Datenbank) (CB - Compliance Berater Schriftenreihe) (Praxisleitfaden)
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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität / herausgegeben von Rüdiger Qeudenfeld. - 5., völlig neu bearbeitete Auflage. - Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2021. - 1 Online-Ressource, ISBN 978-3-503-19595-4 (Juris : Zusatzmodul Hochschulen)
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Fischer, Hans-Jörg: Kommentar Hinweisgeberschutzgesetz / herausgegeben von Professor Dr. Hans-Jörg Fischer (FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Mannhe… . - Frankfurt am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, 2024. - 1 Online-Ressource (XXI, 648 Seiten), ISBN 978-3-8005-9526-6 (R&W-Online Datenbank) (CB Compliance Berater Schriftenreihe)
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Hagel, Ulrich: Menschenrechtsbeauftragte : Rechte und Pflichten sowie Arbeitshilfen für die Praxis / von Dr. Ulrich Hagel (Rechtsanwalt, Berlin) und Michael Wiedmann (Rechtsanwalt, Essen). - Frankfurt am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, [2024]. - 1 Online-Ressource (XVIII, 319 Seiten) : Illustrationen, ISBN 978-3-8005-9687-4 (R&W-Online Datenbank) (CB - Compliance Berater Schriftenreihe)
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Gerdemann, Simon: Praxishandbuch Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) / von Dr. Simon Gerdemann, LL.M. (Berkeley) und David Johnson, MBA, LL.M. (Stellenbosch). - Frankfurt am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, [2024]. - 1 Online-Ressource (XXV, 334 Seiten), ISBN 978-3-8005-9690-4 (R&W-Online Datenbank) (CB - Compliance Berater Schriftenreihe)
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Schmitt, Hans-Jürgen: Das Geldwäsche-Risikomanagement der Kreditinstitute / Hans-Jürgen Schmitt. - Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; Wien [u. a.]: Lang, 2008. - 170 S. : graph. Darst., ISBN 978-3-631-57241-2 (Frankfurter wirtschaftsrechtliche Studien ; 86)
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Handel, Timo: Meldestellenbeauftragte : Rechte, Pflichten und Praxishinweise für Beauftragte nach dem HinweisgeberschutzG / Dr.Timo Handel. - Frankfurt am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, [2023]. - 1 Online-Ressource (XXVII, 252 Seiten) (CB - Compliance Berater Schriftenreihe) (R&W-Online Datenbank)
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Quedenfeld, Rüdiger: Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität / herausgegeben von Rüdiger Quedenfeld (Rechtsanwalt und Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement) ; m… . - 4., völlig neu bearbeitete Auflage. - Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2017. - 548 Seiten : Diagramme, Illustrationen, ISBN 978-3-503-17075-3
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ausleihbar ![3D-Plan](https://www.ub.uni-heidelberg.de/nav4/grafik/3d-plan-icon.png)
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Veljovic, Miguel: Die Reform der Geldwäschebekämpfung als kriminalpolitisches Paradoxon : zwischen Universalisierung und Fehlregulierung am Beispiel des Schiedsverfahrens / Miguel Veljovic. - 1. Auflage. - Baden-Baden: Nomos, 2022. - 347 Seiten, ISBN 978-3-8487-7598-9 (Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht ; Band 51)
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Signatur: 2023 A 2849
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Hachmann, Nick: Verdachtsmeldepflichten im Strafprozess : zu den Grenzen der Einbeziehung Privater in das Vorfeld strafprozessualer Ermittlungen / Nick Hachmann. - 1. Auflage. - Baden-Baden: Nomos, 2024. - 354 Seiten, ISBN 978-3-7560-1164-3 (Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht ; Band 19)
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GwG : Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG sowie Exkurs zu Finanzsanktionen / herausgegeben von Uta Zentes, LL.M. Rechtsanwältin, Frankfurt am Main und Sebastian Glaab, Rechtsanw… . - 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. - Frankfurt am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, 2022. - 1 Online-Ressource (Frankfurter Kommentar) (R&W-Online Datenbank)
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Schlutz, Maximilian F.: "Compliance Monitorships" : wie kann ein US-Instrumentarium den Alltag deutscher Unternehmen bestimmen? / Maximilian F. Schlutz. - Frankfurt am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, [2021]. - 1 Online-Ressource (XVI, 270, XXXI Seiten) (Compliance Berater Schriftenreihe ; Band 1) (R&W-Online Datenbank)
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Gehra, Bernhard: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken / herausgegeben von Dr. Bernhard Gehra (Managing Director), Norbert Gittfried, LL.M. (Associate Direct… . - Heidelberg: C.F. Müller, [2019]. - LI, 647 Seiten : Illustrationen, ISBN 978-3-8114-4717-2 (Wirtschaftsrecht)
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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität / hrsg. von Rüdiger Quedenfeld. Mit Beitr. von Udo Mühlroth .... - 3., völlig neu bearb. Aufl.. - Berlin: E. Schmidt, 2013. - 528 S. : graph. Darst., ISBN 978-3-503-06065-8
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Handbuch der Geldwäsche-Compliance : für die rechts- und steuerberatenden Berufe / hrsg. von Gerhard Dannecker ... - Stuttgart: Boorberg, 2010. - 573 S., ISBN 978-3-415-04407-4 (Fachbuch Recht / Wirtschaft)
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Thelen, Martin: Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung / Martin Thelen. - 1. Auflage. - Baden-Baden: Nomos, 2023. - 457 Seiten, ISBN 978-3-7560-1100-1 (Schriften zum Notarrecht ; Band 64)
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Bülte, Jens: Steuerstrafrecht : Kommentar : §§ 369-412 AO; § 32 ZollVG; §§ 26a, 26c UStG; §§ 73 ff., § 261 StGB / Joecks / Jäger / Randt. Bearbeitet von Prof. Dr. Jens Bülte (Professor an der Universität Mannheim),… . - 9., völlig überarbeitete Auflage. - München: C.H. Beck, 2023. - XLV, 1288 Seiten, ISBN 978-3-406-72879-2 (Beck'sche Steuerkommentare)
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Görg, Sabine: Geldwäschebezogene Terrorismusbekämpfung : praktische Wirkung und kriminalpolitische Angemessenheit der Bekämpfungsmaßnahmen / Sabine Görg. - Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; Wien [u.a.]: Lang, 2010. - XXVII, 306 S., ISBN 978-3-631-61318-4 (Europäische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 5103)
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