Ver el código de «Pandora Papers»

{{Ficha de escándalo
|imagen       = 
|imagen_tamaño= 
|pie_de_foto  = 
|denominación = ''Pandora Papers''
|fecha(s)     = 2 de octubre de 2021 (anuncio)<br>3 de octubre de 2021 (salida oficial)
|lugar        = Múltiples países
|tipo         = Financiero
|ámbito       = 
|jurisdicción = 
|causa(s)     = Filtración de 11,9 millones de documentos (equivalente a 2,94 TB de archivos)
|partes       = Véase [[Anexo: Lista de personas nombradas en los Pandora Papers|involucrados en este anexo]]
|3partes      = 
|emprendidas  = 
|tomadas      = 
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|notas        = 
}}
{{distinguir|Panama Papers|Paradise Papers}}
Los '''''Pandora Papers''''' (en [[Idioma español|español]] «'''Papeles de Pandora'''»)<ref>[https://www.eldiarioar.com/politica/pandora-papers/zulemita-menem-humbertito-grondona-duran-barba-di-maria-exsecretario-kirchner-argentina-ranking-clientes-offshore-nueva-filtracion-mundial_1_8361267.html De Zulemita Menem a Humbertito Grondona, de Durán Barba y Di María al exsecretario de Kirchner, la Argentina en el ranking de clientes offshore de una nueva filtración mundial], El Diario AR, 03/10/2021</ref> son un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados, los cuales el [[Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación]] (ICIJ, por sus siglas en inglés)<ref>[https://www.infobae.com/america/pandora-papers/2021/10/03/pandora-papers-los-principales-personajes-detras-de-la-mayor-colaboracion-periodistica-de-la-historia/ Pandora Papers: los principales personajes detrás de la mayor colaboración periodística de la historia], [[Infobae.com| Infobae]], 03/10/2021</ref> ha coordinado con periodistas de investigación de distintos países para analizar y publicar historias que sean de interés público. Se anunció su salida el 2 de octubre de 2021 y se inició la publicación de notas vinculadas a partir del día 3 de octubre. La organización describió la filtración de documentos como su filtración más grande de secretos financieros hasta la fecha. En los Pandora Papers, el ICIJ trabajó con 11,9 millones de documentos (2,94 terabytes), lo que hace que esta sea la mayor filtración de datos de [[Offshoring|sociedades ''offshore'']], superando a los [[Panama Papers]], los cuales fueron una filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales (2,6 terabytes).<ref>{{Cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/about-pandora-papers-leak-dataset/|título=Pandora Papers: An offshore data tsunami - ICIJ|fechaacceso=2021-10-03|idioma=en-US}}</ref>

La información está relacionada con diversas cuentas [[offshore]] de personalidades, políticos y personas con gran cantidad de dinero. Algunas de las personas nombradas enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal.<ref name="BBC_1">{{Cita web|url=https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58779754|título=Pandora papers: la filtración que expone la riqueza secreta de líderes mundiales y multimillonarios|periódico=[[BBC News]]|fecha=3 de octubre de 2021}}</ref>

Los países cuyos políticos más aparecen en los documentos de Pandora son Ucrania (35 políticos) y Rusia (19). En América, destacan Honduras (11 políticos), Colombia (11), y Brasil (9).<ref>{{cita noticia|autor1=Katharina Buchholz|título=Where Politicians Are Named in The Pandora Papers|url=https://www.statista.com/chart/25906/politicians-pandora-papers/|fechaacceso=3 de junio de 2023|obra=[[Statista]]|fecha=4 de octubre de 2021|ubicación=Alemania|idioma=en}}</ref>  

== Principales hallazgos ==
Según se describe en los primeros medios que expusieron la investigación de «secretos financieros de 35 líderes mundiales, de más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países, de empresarios que figuran en los rankings de [[Forbes]], y una larga lista de evasores que operaron en las sombras».<ref>{{Cita noticia|título=Pandora Papers: la Argentina está en el podio de una nueva filtración mundial con figuras de alto perfil|url=https://www.lanacion.com.ar/politica/pandora-papers-la-argentina-en-el-podio-de-una-nueva-filtracion-mundial-con-figuras-de-alto-perfil-nid03102021/|periódico=La Nación|fecha=2021-10-03|fechaacceso=2021-10-05|issn=0325-0946|idioma=es-AR|nombre=Maia|apellidos=Jastreblansky}}</ref> Según se expresó, no necesariamente es ilegal la tenencia de una empresa ''offshore'', pero sí puede servir de pantalla para diversos delitos, como el [[lavado de activos]] o el [[terrorismo]].

Los distintos periodistas que participaron en el análisis de la información, lograron determinar que existen vínculos entre las empresas offshore y líderes políticos, empresarios, personas vinculadas a las finanzas así como también artistas. Se determinó que «35 líderes mundiales escondieron su fortuna en paraísos fiscales».<ref>{{Cita web|url=https://www.clarin.com/mundo/-pandora-papers-nueva-investigacion-revela-14-lideres-mundiales-escondieron-fortuna-paraisos-fiscales_0_XQ5KEwt3F.html|título='Pandora papers': una investigación revela que 35 líderes mundiales escondieron su fortuna en paraísos fiscales|fechaacceso=2021-10-05|apellido=Avignolo|nombre=María Laura|fecha=2021-10-03|sitioweb=Clarín|idioma=es}}</ref> Entre estos se encuentra el rey [[Abdalá II de Jordania]], el primer ministro de la República Checa [[Andrej Babiš|Andrej Babis]], y los presidentes de Chile y Ecuador, [[Sebastián Piñera]] y [[Guillermo Lasso]], respectivamente. Entre los famosos vinculados a esta filtración se encuentran [[Shakira]], [[Pep Guardiola]],<ref>{{Cita web|url=https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20211003/7765171/guardiola-fraude-fiscal-papeles-pandora-city-amnistia-fiscal.html|título=Papeles de Pandora: Pep Guardiola regularizó una cuenta en Andorra durante la amnistía fiscal|fechaacceso=2021-10-07|fecha=2021-10-03|sitioweb=La Vanguardia|idioma=es}}</ref> [[Julio Iglesias]],<ref>{{Cita web|url=http://forbes.es/empresas/119747/julio-iglesias-subiria-tres-puestos-en-la-lista-forbes-con-el-dinero-de-sus-empresas-en-paraisos-fiscales/|título=Julio Iglesias subiría tres puestos en la lista Forbes con el dinero de sus empresas en paraísos fiscales|fechaacceso=2021-10-07|apellido=Sacristán|nombre=Lorena|fecha=2021-10-07|sitioweb=Forbes España|idioma=es}}</ref> [[Chayanne]],<ref>{{Cita web|url=https://www.antena3.com/noticias/sociedad/cantante-chayanne-aparece-pandora-papers-vinculado-2-sociedades-offshore-panama-florida_20211005615c4aa65b8c7a00012e185f.html|título=El cantante Chayanne aparece en los 'Pandora Papers' vinculado a 2 sociedades offshore de Panamá y Florida|fechaacceso=2021-10-07|fecha=2021-10-05|sitioweb=www.antena3.com|idioma=es}}</ref> [[Claudia Schiffer]],<ref>{{Cita web|url=https://www.clarin.com/politica/pandora-papers-investigacion-indica-argentina-tercer-pais-personalidades-beneficiadas-uso-sociedad-offshore_0_K5nYHWune.html|título=Pandora Papers: una investigación indica que Argentina es el tercer país con más personalidades beneficiadas con el uso de sociedad offshore|fechaacceso=2021-10-05|fecha=2021-10-03|sitioweb=Clarín|idioma=es}}</ref> [[Ringo Starr]], [[Elton John]] o el escritor [[Mario Vargas Llosa]].<ref>{{Cita web|url=https://www.eldiario.es/economia/shakira-bernie-ecclestone-pasando-vargas-llosa-elton-john-famosos-sociedades-paraisos-fiscales_1_8366671.html|título=De Shakira a Bernie Ecclestone, pasando por Vargas Llosa y Elton John: famosos con sociedades en paraísos fiscales|fecha=4 de octubre de 2021|sitioweb=ElDiario.es}}</ref>

== Firmas involucradas ==
Los archivos filtrados proceden de 14 proveedores de servicios offshore estudios jurídicos, que ayudan a sus clientes a crear compañías en jurisdicciones secretas.<ref name="firmas">{{Cita web|url=https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/charts/who-are-the-firms-at-the-heart-of-the-pandora-papers|título=Who are the firms at the heart of the Pandora Papers?|fechaacceso=2021-10-05|sitioweb=ICIJ|idioma=inglés}}</ref>

{| class="wikitable sortable"
|+Proveedores de servicios offshore<ref name="firmas" />
!Firma
!Documentos
!Periodo
!Ubicación
!Año de fundación
|-
|All About Offshore Limited
|align=right| 270 328
|2002–2019
|{{flagicon|Seychelles}} [[Seychelles]]
|2007
|-
|Alemán, Cordero, Galindo & Lee
|align=right| 2 185 783
|1970–2019
|{{flagicon|Panama}} [[Panamá]]
|1985
|-
|Alpha Consulting Limited
|align=right| 823 305
|1996–2020
|{{flagicon|Seychelles}} Seychelles
|2008
|-
|Asiaciti Trust Asia Limited
|align=right| 1 800 650
|1996–2019
|{{flagicon|Hong Kong}} [[Hong Kong]]
|1978
|-
|CCS Trust Limited
|align=right| 149 378
|2001–2017
|{{flagicon|Belice}} [[Belice]]
|2005
|-
|CIL Trust International
|align=right| 459 476
|1996–2019
|{{flagicon|Belice}} Belice
|1994
|-
|Commence Overseas Limited
|align=right| 8661
|2004–2017
|{{flagicon|Islas Vírgenes Británicas}} [[Islas Vírgenes Británicas]]
|1992
|-
|Demetrios A. Demetriades LLC
|align=right| 469 184
|1993–2021
|{{flagicon|Chipre}} [[Chipre]]
|1966
|-
|Fidelity Corporate Services Limited
|align=right| 213 733
|1998–2019
|{{flagicon|Islas Vírgenes Británicas}} Islas Vírgenes Británicas
|2005
|-
|Glenn D. Godfrey and Company LLP
|align=right| 189 907
|1980–2019
|{{flagicon|Belice}} Belice
|2003
|-
|Il Shin
|align=right| 1 575 840
|1996–2020
|{{flagicon|Hong Kong}} Hong Kong
|2004
|-
|Overseas Management Company Inc
|align=right| 190 477
|1997–2020
|{{flagicon|Panama}} Panamá
|1961
|-
|SFM Corporate Services
|align=right| 191 623
|2000–2019
|{{flagicon|Suiza}} [[Suiza]]<br>{{flagicon|Emiratos Árabes Unidos}} [[Emiratos Árabes Unidos]]
|2006
|-
|Trident Trust Company Limited
|align=right| 3 375 331
|1970–2019
|{{flagicon|Islas Vírgenes Británicas}} Islas Vírgenes Británicas
|1986
|}

== Análisis de medios ==
===Arabia Saudí===
Varios miembros y allegados de la familia real saudí se vieron involucrados a través de empresas petroleras y sus filiales.<ref>https://www.elpais.com/pandora-papers/2021-10-05/arabia-saudi-impuso-las-empresas-que-dirigieron-el-fondo-hispano-suizo-que-ficho-a-corinna-larsen.html%3foutputType=amp</ref>

=== Argentina ===
Los involucrados en las sociedades ''offshore'' figura diversas personas, tales como vinculados a la política ([[Jaime Durán Barba]], [[Zulema María Eva Menem|Zulemita Menem]], Mariano Macri),<ref>[https://www.infobae.com/america/pandora-papers/2021/10/03/argentina-es-el-tercer-pais-del-mundo-con-mayor-cantidad-de-beneficiarios-finales-de-firmas-offshore-en-pandora-papers/ Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de firmas offshore en Pandora Papers], Infobae, 03/10/2021</ref> así como también personas vinculadas a causas de corrupción política (Daniel Muñoz)<ref>[https://www.a24.com/pandora-papers-expectativa-los-nombres-que-surgiran-la-investigacion-periodistica-n866620 Pandora Papers: quiénes son los empresarios y futbolistas que aparecen en los documentos], A24, 03/10/2021</ref> A su vez también aparecen personalidades vinculadas a ambientes deportivos tales como [[Javier Mascherano]], [[Ángel di María|Ángel Di María]] y [[Humberto Grondona]].<ref>[https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/argentina-los-papeles-de-pandora-alcanzan-al-asesor-estrella-de-macri-zulemita-menem-y-los-futbolistas-di-maria-y-mascherano.html Argentina: los ‘Papeles de Pandora’ alcanzan al asesor estrella de Macri, Zulemita Menem y los futbolistas Di María y Mascherano], El País, 03/10/2021</ref>

=== Chile ===

==== Familias de empresarios mencionadas ====
En la filtración son mencionadas diversas familias de empresarios de [[Chile]], entre ellas la del presidente de la República, [[Sebastián Piñera]].<ref name="ciper1">{{cita web |url=https://www.ciperchile.cl/2021/10/03/pandora-papers-familias-pinera-y-delano-sellaron-millonaria-compraventa-de-minera-dominga-en-islas-virgenes-britanicas/ |título=Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas |sitioweb=Ciper |fecha=3 de octubre de 2021 |fechaacceso=3 de octubre de 2021 |autor=Alberto Arellano y Francisca Skoknic }}</ref> También aparecen en los documentos las familias Morel, [[Familia Luksić|Luksic]], Délano Méndez, Cortés Solari y Cueto Plaza, además de [[Leonardo Farkas]], Holger Paulmann, Óscar Aitken (albacea de [[Augusto Pinochet]]) y los accionistas de la [[AFP PlanVital]].<ref name="labot1">{{cita web |url=https://www.labot.cl/paraisos-fiscales-y-la-riqueza-oculta-de-lideres-mundiales-y-billonarios-quedan-al-descubierto-en-una-filtracion-sin-precedentes/ |título=Paraísos fiscales y la riqueza oculta de líderes mundiales y billonarios quedan al descubierto en una filtración sin precedentes |sitioweb=LaBot |fecha=3 de octubre de 2021 |fechaacceso=3 de octubre de 2021 }}</ref>

==== Acusación constitucional contra Sebastián Piñera e investigación judicial ====

Producto de la participación de Sebastián Piñera en los documentos revelados en el caso, la oposición parlamentaria anunció el 5 de octubre de 2021 la presentación de una [[Segunda acusación constitucional contra Sebastián Piñera|acusación constitucional para destituirlo como presidente de la República]].<ref>{{cita web |url=https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/10/05/oposicion-confirma-que-presentara-acusacion-constitucional-contra-pinera-por-pandora-papers.shtml |título=Oposición confirma que presentará acusación constitucional contra Piñera por Pandora Papers |autor=Ortiz, Florencia |sitioweb=Biobiochile.cl |fecha=5 de octubre de 2021 |fechaacceso=5 de octubre de 2021 }}</ref>

El 4 de octubre de 2021 el fiscal nacional [[Jorge Abbott]] instruyó a la Unidad Especializada Anticorrupción analizar antecedentes difundidos relativos a la compraventa de la [[Mina Dominga]] con el fin de determinar si ameritan o no la apertura de una investigación penal.<ref>{{Cita noticia |apellidos=Peña |nombre=J. |título=Pandora Papers: Fiscal Abbott instruye a Unidad Anticorrupción analizar antecedentes por minera Dominga |url=https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/10/04/1034486/fiscal-abbott-compraventa-dominga.html |fecha=04 de octubre de 2021 |fechaacceso=07 de octubre de 2021 |periódico=EMOL }}</ref> El 8 de octubre la Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación de oficio contra Piñera por el caso de la compraventa de la minera Dominga.<ref>{{cita tuit |usuario=latercera |autor=La Tercera |título=#AlertaLT Fiscal nacional Jorge Abbott decide abrir investigación de oficio contra el Presidente Piñera por compraventa de minera Dominga |fecha=8 de octubre de 2021 |fechaacceso=8 de octubre de 2021 |número=1446496093060190208 }}</ref>

=== Colombia ===
En la filtración se mencionan 588 personas naturales y jurídicas de Colombia.<ref name="col">{{Cita web|url=https://www.connectas.org/pandora-papers/|título=Pandora Papers Colombia|fechaacceso=2021-10-04|sitioweb=CONNECTAS}}</ref> Entre estas personas están los [[Presidente de Colombia|expresidentes]] [[César Gaviria]] y [[Andrés Pastrana|Andrés Pastrana Arango]].<ref>{{Cita web|url=https://www.elespectador.com/investigacion/energia-offshore-el-expresidente-cesar-gaviria-en-pandora-papers/|título=Energía offshore: el expresidente César Gaviria en Pandora Papers|fechaacceso=2021-10-03|fecha=2021-10-03|sitioweb=El Espectador}}</ref><ref>{{Cita noticia|título=Acciones con nombre propio: el expresidente Andrés Pastrana en Pandora Papers|url=https://www.elespectador.com/investigacion/acciones-con-nombre-propio-el-expresidente-andres-pastrana-en-pandora-papers/|periódico=El Espectador|fechaacceso=2021-10-03|fecha=2021-10-03|}}</ref> También funcionarios del gobierno al momento de la filtración, como la [[Vicepresidente de Colombia|vicepresidente]] [[Marta Lucía Ramírez]] y la [[Ministerio de Transporte (Colombia)|ministra de Transporte]] [[Ángela María Orozco]], por una participación en un negocio en las [[Islas Vírgenes Británicas]] junto a otro inversionista condenado por lavado de activos.<ref>{{Cita web|url=https://www.connectas.org/pandora-papers-marta-lucia-ramirez/|título=El negocio que unió a la vicepresidenta y la ministra de Transporte a un condenado en EE. UU.|fechaacceso=2021-10-04|fecha=2021-10-01|sitioweb=CONNECTAS|idioma=es-CO}}</ref> También aparecen en la filtración el director de la [[DIAN]] Lisandro Junco, el embajador de Colombia en Chile [[Guillermo Botero Nieto|Guillermo Botero]] y el embajador de Colombia en China Luis Diego Monsalve. Varios miembros de la [[Fuad Char|familia Char]], uno de los grupos más ricos y con influencia política de la [[Región Caribe (Colombia)|Costa Caribe]], también son nombrados en los Pandora Papers.<ref>{{Cita web|url=https://www.connectas.org/pandora-papers-familia-char/|título=El brazo offshore de la familia Char|fechaacceso=2021-10-06|fecha=2021-10-06|sitioweb=CONNECTAS|idioma=es-CO}}</ref> Además de algunos millonarios, excongresistas, grupos familiares y procesados por la justicia.<ref name="col"/>

=== Ecuador ===
En la investigación de los “Pandora Papers”, el presidente ecuatoriano [[Guillermo Lasso]], empresario y banquero, aparece nombrado y habría llegado a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales en [[Panamá]], Dakota del Sur y Delaware. El diario ''El Universo''<ref>{{Cita web|url=https://www.eluniverso.com/noticias/politica/desde-el-lunes-empiezan-las-comparecencias-en-la-investigacion-sobre-los-pandora-papers-que-nombran-a-guillermo-lasso-nota/|título=Desde el lunes empiezan las comparecencias en la investigación sobre los Pandora Papers, que nombran a Guillermo Lasso|fechaacceso=2021-10-15|fecha=2021-10-14|sitioweb=El Universo|idioma=es}}</ref> explica que Lasso se habría deshecho de esas entidades en 2017, antes de presentarse a las elecciones. La investigación reveló que Lasso habría reemplazado una fundación panameña que hacía pagos mensuales a sus familiares cercanos, por un fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en Estados Unidos.

Por su parte, el presidente Lasso sostiene que no tiene "ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo" con esos fideicomisos, y que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, según declaraciones dadas al diario ecuatoriano. La comisión de la Asamblea Nacional que investiga al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso<ref>{{Cita web|url=http://www.eloriente.com/articulo/asamblea-debatira-pedido-para-investigar-los-papeles-de-pandora/18615|título=Asamblea debatirá pedido para investigar los Papeles de Pandora|fechaacceso=2021-10-15|sitioweb=www.eloriente.com|idioma=en}}</ref> por los Papeles de Pandora comienza el lunes 18 de octubre de 2021 a escuchar testimonios de los más de cuarenta testigos que piensa convocar, entre ellos la esposa y al menos un hijo del mandatario. La investigación espera concluir su informe el 6 de noviembre, para verificar si el presidente violo la ley que se desprende de la consulta popular de 2017.<ref>{{Cita web|url=http://www.eloriente.com/articulo/comision-de-la-asamblea-iniciara-el-lunes-los-testimonios-sobre-papeles-pandora/18677|título=Comisión de la Asamblea iniciará el lunes los testimonios sobre Papeles Pandora|fechaacceso=2021-10-15|sitioweb=www.eloriente.com|idioma=en}}</ref>

=== Honduras ===

La filtración involucra a distintos líderes políticos de ese país, entre ellos el [[Presidente de Honduras|expresidente]] [[Porfirio Lobo Sosa]] y su esposa [[Rosa Elena Bonilla]], como beneficiarios de sociedades ''offshore'' en [[Panamá]].<ref>{{cita web|url=https://contracorriente.red/en/2021/10/03/pepe-lobos-secret-offshore-companies/|título=Pepe Lobo’s secret offshore companies|editorial=Contracorriente|fecha=3 de octubre de 2021|fechaacceso=22 de marzo de 2024|idioma=inglés}}</ref> También aparecen nombrados en la misma red su hijo y exdiputado del [[Congreso Nacional de Honduras|Congreso hondureño]], Jorge Lobo, y el exfuncionario Wilfredo Cerrato Durón (padre del [[Secretaría de Finanzas (Honduras)|exsecretario de Finanzas]] y expresidente del [[Banco Central de Honduras|Banco Central hondureño]], [[Wilfredo Cerrato]]).<ref>{{cita web|url=https://www.expedientepublico.org/papeles-de-pandora-exponen-un-paraiso-para-la-corrupcion-en-honduras/|título=Los Papeles de Pandora exponen un paraíso para la corrupción en Honduras|editorial=Expediente Público|fecha=7 de octubre de 2021|fechaacceso=22 de marzo de 2024}}</ref>

De igual modo, la filtración incluyó como beneficiarios de sociedades ''offshore'' a [[Ricardo Antonio Álvarez Arias|Ricardo Álvarez]] y [[Nasry Asfura]], alcaldes de [[Tegucigalpa]] durante los periodos 2006-2014 y 2014-2022, respectivamente.<ref>{{cita web|url=https://www.elclip.org/nasry-tito-asfura-pandora-papers-honduras/|título=Dos alcaldes de Tegucigalpa y sus empresas en Panamá|editorial=El Clip|fecha=3 de octubre de 2021|fechaacceso=22 de marzo de 2024}}</ref> El último de ellos fue candidato a la presidencia de ese país durante las [[elecciones generales de Honduras de 2021]]. El titular de la Secretaría de Promoción de Inversiones entre 2014 y 2015, Yankel Rosenthal, también fue mencionado en la investigación.<ref>{{cita web|url=https://www.elclip.org/pandora-papers-offshore-yankel-rosenthal/|título=Tras su maratón con la justicia, al hondureño Yankel Rosenthal le salieron nuevas offshore|editorial=El Clip|fecha=5 de octubre de 2021|fecha=22 de marzo de 2024}}</ref>

=== México ===
El expresidente [[Enrique Peña Nieto]] también se vio involucrado por varias personas de su entorno<ref>[https://www.infobae.com/america/pandora-papers/2021/10/03/los-amigos-influyentes-del-expresidente-enrique-pena-nieto/ Los amigos influyentes del expresidente Enrique Peña Nieto], Infobae, 03/10/2021</ref> las cuales acumulan empresas ''offshore'', a su vez también se determino que el dinero de los políticos mexicanos en gran parte desembarca en paraísos fiscales.<ref>[https://www.infobae.com/america/pandora-papers/2021/10/03/el-dinero-de-politicos-mexicanos-y-sus-familias-desembarca-en-paraisos-fiscales/ El dinero de políticos mexicanos y sus familias desembarca en paraísos fiscales], Infobae, 03/10/2021</ref>
Del gobierno de [[Andrés Manuel López Obrador]], se encuentran involucrados el [[Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal|exconsejero jurídico de la presidencia]], [[Julio Scherer Ibarra|Julio Scherer]], y el [[Secretaría de Comunicaciones y Transportes|secretario de comunicaciones y transporte]], [[Jorge Arganis Díaz Leal]], así como el senador [[Santana Armando Guadiana Tijerina|Armando Guadiana]].<ref>{{Cita web|url= https://latinus.us/2021/10/03/julio-scherer-ibarra-jorge-arganis-y-pareja-de-bartlett-entre-los-mexicanos-con-cuentas-en-paraisos-fiscales-que-figuran-en-los-pandora-papers/|título= Julio Scherer Ibarra, Jorge Arganis y pareja de Bartlett entre los mexicanos con cuentas en paraísos fiscales que figuran en los Pandora Papers.|fecha=03 de Octubre del 2021|sitioweb= latinus.us}}</ref>

=== Paraguay ===
Entre las figuras más destacadas aparece el exmandatario [[Horacio Cartes]], que creó tres empresas ficticias en Panamá, así como miembros de su familia cercana.<ref>{{Cita web |url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-04/horacio-cartes-manejo-una-offshore-sin-declarar-cuando-era-presidente-de-paraguay.html |título=Horacio Cartes manejó una ‘offshore’ sin declarar cuando era presidente de Paraguay |fechaacceso=2022-01-29 |apellido=COLOR |nombre=ABC |fecha=2021-10-04 |sitioweb=El País |idioma=es}}</ref>

=== República Dominicana ===
La investigación señala también la vinculación de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA, ambas creadas antes de jurar el cargo, según la investigación de Noticias Sin. Según el medio dominicano, las acciones de estas sociedades eran "al portador", "un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías". Abinader "se registró públicamente como beneficiario en 2018, tres años después de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños", señala El País.
"Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participación en la administración del mismo".
<ref>https://www.swissinfo.ch/spa/presidentes-de-chile--ecuador-y-rep%C3%BAblica-dominicana--se%C3%B1alados-en-los--pandora-papers-/46999248</ref><ref>https://dominicantoday.com/dr/local/2021/10/04/panamas-pandora-papers-snag-dominican-leader/</ref>
 
==== Margarita Cedeño ====
Las revelaciones realizada por la periodista Alicia Ortega sobre los dominicanos que figuran en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, denominada Pandora Papers, aparece el nombre de la exvicepresidenta Margarita Cedeño.
De acuerdo con la investigación publicada por Alicia Ortega en el Informe, Cedeño recibió poderes de una offshore creada en Panamá en la recta final de la campaña electoral que llevaría al expresidente Leonel Fernández al Palacio Nacional por segunda vez en 2004.<ref>https://listindiario.com/la-republica/2021/10/05/691021/las-respuestas-de-margarita-cedeno-a-vinculacion-en-pandora-papers</ref>

==== Senadores Dominicanos ====
Los senadores de las provincias María Trinidad Sánchez y Dajabón, Alexis Victoria Yeb y David Sosa, son dos legisladores que de acuerdo con la investigación Pandora Papers, también figuran con empresas Offshore  en el extranjero.<ref>https://listindiario.com/la-republica/2021/10/04/691005/senadores-alexis-victoria-yeb-y-david-sosa-tambien-estan-en-los-pandora-papers</ref>

==== Reacción del gobierno dominicano ====
Homero Figueroa, vocero de la Presidencia de la República, dijo que los diarios Washington Post y El País reconocieron la transparencia del presidente Luis Abinader en el manejo de sociedades Offshore develadas por la investigación de los Papeles de Pandora.<ref>https://listindiario.com/la-republica/2021/10/03/690808/vocero-de-la-presidencia-dice-investigacion-pandora-papers-reconoce-transparencia-del-presidente-abinader</ref>

=== Uruguay ===
La Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Presidencia de Uruguay inició de oficio la investigación del caso para conocer los roles de la [[Firma de abogados|Firmas de abogados]] con sede en Montevideo con el objetivo de brindar entidades offshore a clientes de todo el mundo como intermediarios de Alcogal.<ref>https://www.busqueda.com.uy/Secciones/La-Secretaria-Antilavado-abre-una-investigacion-por-los-Pandora-Papers-uc49687</ref>

=== Venezuela ===
Los Pandora Papers también revelaron negocios ilícitos del [[chavismo]] en paraísos fiscales. Con la ayuda del bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), el régimen creó y legalizó 51 de las 78 empresas fantasmas que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones a funcionarios venezolanos, originados en la Banca Privada de Andorra.<ref>{{Cita web|url= https://panampost.com/gabriela-moreno/2021/10/04/pandora-papers-chavismo-paraisos-fiscales-bufete/|título= Pandora Papers: los negocios del chavismo en paraísos fiscales con bufete panameño.|fecha=04 de Octubre del 2021|sitioweb=panampost.com}}</ref> Según la investigación del ICIJ, Venezuela ocupa el séptimo lugar en la lista con más personas que llevaron a cabo estas prácticas, por detrás de países como Rusia —que figura como principal nación—, Argentina, China, Brasil y Ucrania. Las cifras revelan que son 1212 venezolanos propietarios de compañías en paraísos fiscales y 863 empresas con beneficiarios venezolanos. En el caso específico de Venezuela la lista se centra en [[Rafael Ramírez Carreño]], exministro de Petróleo y hombre de confianza del presidente [[Hugo Chávez]]. Los Pandora Papers también tienen identificados a exfuncionarios y otros empresarios ligados al chavismo como [[Nervis Villalobos]], Javier Alvarado, Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Eudomario Carruyo y Omar Farías.<ref>{{Cita web|url= https://talcualdigital.com/1-212-venezolanos-usan-paraisos-fiscales-para-ocultar-fortunas-segun-los-pandora-papers//|título= 1.212 venezolanos usan paraísos fiscales para ocultar fortunas, según los «Pandora Papers».|fecha=04 de Octubre del 2021|sitioweb=https://talcualdigital.com/}}</ref> Se encontraron nuevos detalles del ex edecán Adrián José Velásquez Figueroa residente en España y su conexión con el empresario [[Raúl Gorrín]].<ref>{{cita web|url=https://supremainjusticia.org/2021/10/06/exedecan-de-hugo-chavez-otro-extraditable-que-pone-a-prueba-a-la-justicia-espanola/|title=Exedecán de Hugo Chávez: otro extraditable que pone a prueba a la justicia española|fecha=6 de octubre de 2021|publisher=Suprema Justicia|fechaacceso=11 de octubre de 2021|fechaarchivo=11 de octubre de 2021|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20211011015253/https://supremainjusticia.org/2021/10/06/exedecan-de-hugo-chavez-otro-extraditable-que-pone-a-prueba-a-la-justicia-espanola/|deadurl=yes}}«Adrián José Velásquez Figueroa, el exedecán de Hugo Chávez y esposo de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del expresidente fallecido, Detalles sobre las andanzas de Adrián José Velásquez Figueroa en Venezuela y su conexión con el empresario Raúl Gorrín Belisario, también mencionado en la trama de blanqueo, saltaron otra vez a la luz con nuevos detalles en la reciente filtración conocida como los Pandora Papers, que muestra cómo el magnate presuntamente pagaba “favores” al militar que buscó refugio en España. Gorrín Belisario también tiene el estatus de fugitivo, según la justicia estadounidense»</ref>

== Véase también ==
* [[Luxemburgo Leaks]]
* [[FinCEN Files]]
* [[Offshore Leaks]]
* [[Panama Papers]]
* [[Anexo: Lista de personas nombradas en los Pandora Papers]]
* [[OpenLux]]
* [[Suisse secrets]]

== Referencias ==
{{listaref|2}}

== Enlaces externos ==
* [https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/ Pandora Papers en International Consortium of Investigative Journalists]
* [https://www.labot.cl/los-pandora-papers/ Los Pandora Papers]

{{Control de autoridades}}
[[Categoría:Periodismo de investigación]]
[[Categoría:Escándalos financieros]]
[[Categoría:Acusados de corrupción en Chile]]
[[Categoría:Sebastián Piñera]]